№ 46321192, 14.07.2011, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 4 - 294/2011 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л. з участю прокурора Костенка P.A. та старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 . розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності TOB «Елвест» та проведення виїмки у ПАТ «Банк перший», МФО 320995, м. Київ. -

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Елвест» та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 3200995, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена за фактом вчинення ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Софт Транс» за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.05 за № 13321230000000374. та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток по фінансово- господарських операціях з TOB «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці TOB «Елвест» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю TOB «Елвест», на яке TOB «Екотрейд» перераховувало кошти за отриманий товар, для дослідження походження товару.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ГОВ «Елвест», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Елвест» (код ЄДРПОУ 31351726) та провести виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Елвест» (код ЄДРПОУ 31351726) та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Елвест» (код ЄДРПОУ 31351726) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 2600930206001, № 260073010093, №260633010093, відкритих TOB «Елвест» за період з моменту відкриття рахунків до моменту закриття з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Елвест» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Елвест», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «Елвест» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «Елвест» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк Перший». МФО 320995, м. Київ. вул. Дегтярівська. 48, і оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.