Court ruling № 46312674, 22.04.2015, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

22 квітня 2015 року

Справа № 203/2399/15-к

1-кс/0203/864/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що посадові особи АКБ «Новий» зловживаючи своїм службовим становищем надали міжбанківський кредит в розмірі 1000 000,00 доларів США у період з 15.11.12. по 16.11.12. на користь третіх осіб - ПАТ «Банк Таврика», який на теперішній час визнано банкрутом.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що головою правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_2 у серпні 2012 року надано міжбанківський кредит у розмірі 1000 000,00 доларів США банківській структурі ПАТ «Банк Таврика» (ЄДРПОУ 19454139), юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська. 92/94, до якої 20.12.2012, було введено тимчасову адміністрацію.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, доведення чи спростування вини посадових осіб ПАТ АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93, виникла необхідність у проведенні перевірки діяльності даного банку, яка проводиться співробітниками Національного Банку України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні Управління Національного банку України в Дніпропетровській області, а саме до інспекційної (по іноземній та національній валютам) та планової перевірки ПАТ АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), за період часу з січня 2012 по січень 2014, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №42014040670000034 від 26 вересня 2014 року. (а.с. 5)

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інспекційної (по іноземній та національній валютам) та планової перевірки ПАТ АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), за період часу з січня 2012 по січень 2014 , з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебуває у володінні Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління Національного банку України в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 09305008), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 13, а саме: до інспекційної (по іноземній та національній валютам) та планової перевірки ПАТ АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), за період часу з січня 2012 по січень 2014, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко