Court ruling № 46307573, 27.12.2013, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа №461/15825/13-к

Провадження №1-кс/461/6355/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.12.2013 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Государський А.В., з участю прокурора Кишки Ю.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВСУ у Львівській області Кромпащика Я.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні СУ ГУ МВСУ у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12013150010000206 від 05.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ВАТ «Райфайзен банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема:

- юридичної справи ПП «Дельта-ресурс» ( код ЄДРПОУ 32181983);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку № 260087741 ПП «Дельта-ресурс»;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів ПП «Дельта-ресурс»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ПП «Дельта-ресурс»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПП «Дельта-ресурс»;

- заяви на отримання чекової книжки ПП «Дельта-ресурс»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ПП «Дельта-ресурс»;

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260087741;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260087741;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПП «Дельта-ресурс» із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № 260087741;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ПП «Дельта-ресурс»;

- повного руху коштів ПП «Дельта-ресурс» по розрахунковому рахунку № 260087741 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 грудня 2011 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ МВСУ у Львівській області Кромпащику Я.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ВАТ «Райфайзен банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема:

- юридичної справи ПП «Дельта-ресурс» ( код ЄДРПОУ 32181983);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку № 260087741 ПП «Дельта-ресурс»;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів ПП «Дельта-ресурс»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ПП «Дельта-ресурс»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПП «Дельта-ресурс»;

- заяви на отримання чекової книжки ПП «Дельта-ресурс»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ПП «Дельта-ресурс»;

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260087741;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260087741;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПП «Дельта-ресурс» із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № 260087741;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ПП «Дельта-ресурс»;

- повного руху коштів ПП «Дельта-ресурс» по розрахунковому рахунку № 260087741 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 грудня 2011 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА.В. Государський