Court ruling № 46293490, 28.12.2013, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/13064/13-к

Провадження № 1-кс/750/1860/13

У Х В А Л А

28.12.2013 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Григорєв Р.Г., при секретарі Чернобай Н.О., з участю слідчого Бойко Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.12.2013 року старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бойко Д.І. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури міста Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які надавались уповноваженими особами Приватного підприємства «Новий ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 38054031) для відкриття розрахункового рахунку №26002034471001 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946), банківських карток із зразками підписів уповноважених осіб, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26002034471001 за період з 01.02.2012 року по 26.12.2013 року, з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ «Південкомбанк» за адресою: м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Південкомбанк» в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013260010002891, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва ПП «Новий промисловий альянс».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які становлять інтерес для слідства містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України .

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які цікавлять орган досудового слідства, містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, знаходяться в ПАТ «Південкомбанк», необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Південкомбанк» (юридична адреса: місто Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, код ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946) надати старшому слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бойко Дарї Іванівні тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які надавались уповноваженими особами Приватного підприємства «Новий ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 38054031) для відкриття розрахункового рахунку №26002034471001 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Південкомбанк», банківських карток із зразками підписів уповноважених осіб, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26002034471001 за період з 01.02.2012 року по 26.12.213 року, з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів.

Строк дії ухвали встановити до 28 січня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Г. Григорєв