№ 46292467, 19.05.2010, Zarichnyi District Court of Sumy City

№ 4-650/10

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

19 травня 2009 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Мошкіна К.О., розглянув подання ст. слідчого прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ

Ст. слідчий прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10840021 стосовно директора ТОВ «АНГРОВІДЕМ» ОСОБА_2 за фактом перевищення службових повноважень при реалізації майна ТОВ «АНГРОВІДЕМ» за ознаками в його діях злочину, передбаченого ст. 365 ч. 3 КК України.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_2, всупереч вимог Статуту товариства, без погодження з загальними зборами засновників ТОВ «АНГРОВІДЕМ», порушуючи умови договорів застави з СФ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК», 29.04.2010 реалізував третій особі заставне майно за ціною, нижчою від ринкової вартості, чим спричинив ТОВ «АНГРОВІДЕМ» та СФ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» матеріальні збитки у великому розмірі.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в приміщенні СФ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» зберігаються матеріали про видачу кредиту ТОВ «АНГРОВІДЕМ» за кредитним договором № 25/7-ю від 03.03.2008 та передачу придбаного за кредитні кошти майна в заставу банку відповідно до договору застави від 03.03.2008, а також документи про перерахування коштів та погашення кредиту.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні СФ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» за адресою: м. Суми, прос. Курський, 6.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні СФ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» за адресою: м. Суми, прос. Курський, 6, наступних документів:

1) всіх документів кредитної справи за кредитним договором №25/7-ю від 03.03.2008 та договором застави №25/7-ю від 03.03.2008, укладеними з ТОВ «АНГРОВІДЕМ» (код 33698803);

2) інформації про рух грошових коштів за позичковим рахунком 20632020250125, відкритому для обслуговування кредиту ТОВ «АНГРОВІДЕМ» відповідно до п.2.5 договору №25/7-ю від 03.03.2008 за період обслуговування з 03.03.2008 по 17.05.2010 включно;

3) інформації про рух грошових коштів за поточним рахунком 260000202501, який відкритий ТОВ «АНГРОВІДЕМ» та на який відповідно до п.3.2.2 договору №25/7-ю від 03.03.2008 мало бути перераховано кредитні грошові кошти за період обслуговування з 03.03.2008 по 17.05.2010 включно з обов'язковим зазначенням призначення платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ СОБИНА О.І.