Court ruling № 46268936, 26.11.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16456/14-к

26.11.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про обшук житла -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 04.11.2014 року невстановленими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) на ім’я ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 20, з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою 75600, Херсонська область, Голопристанський район, с. Бехтери, вул. Леніна, буд. 25.

Під час відпрацювання податкової адреси підприємства встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Опитано керівника підприємства гр. ОСОБА_3, у поясненнях останній повідомив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

Слідчий подав клопотання про дозвіл на обшук володіння за адресою: м. Нова Каховка, вул.Фабрична 6, яке належить на праві власності ТОВ «Компанія «ОСОБА_4» з метою вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Тримумф – ВКФ».

Згідно п.4 ч.5 ст. 234 КПКУ слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

До матеріалів клопотання додані лише рапорти працівників міліції, які не є належними доказами по справі, та пояснення свідка ОСОБА_5 про те, що він, будучі на складі приміщення ТОВ «Компанія «ОСОБА_4» від кого-то чув про ТОВ «Триумф – ВКФ».

Таким чином, матеріали клопотання не містять в собі достатні докази того, що ТОВ «Компанія «ОСОБА_4» має яке – небудь відношення до ТОВ «Тримумф – ВКФ» щодо яких внесене відомості до ЄРДР, і що речі, які слідчий має намір знайти можуть знаходиться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про обшук житла -

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рябцева М.С.