Court ruling № 46268926, 01.12.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16603/14-к

01.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Сирко Д.В. про обшук житла, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом кримінальних розслідувань CУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014230000000030 від 28.02.2014 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Корпорація «Тандем» (код ЄДРПОУ 37465254), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Корпорація «Тандем» (код ЄДРПОУ 37465254) на протязі 2013 року, на території Херсонської області ухилились від сплати податків на суму 739 542 грн., шляхом формування податкового кредиту з ПДВ, по взаємовідносинам з придбання товарів (послуг) у ТОВ «ОСОБА_1 Плюс» (код ЄДРПОУ38079983) та ТОВ «Експерт Лоджик» (код ЄДРПОУ 37064405).Органи досудового слідства зазначають, що на протязі лютого липня 2013 року керівником ТОВ «Корпорація «Тандем» був ОСОБА_2 Меркурійович.Бордун Ю.М. в ході допиту повідомив, що фінансово господарську діяльність від імені юридичних осіб ніколи не здійснював. Також зазначив, що дій з приводу реєстрації та перереєстрації ТОВ «Корпорація «Тандем» (код 37465254), ТОВ «Лусін А» (код 37465254) на своє імя не здійснював.

Під час досудового слідства отримано достатньо підстав вважати, що документи ТОВ «Корпорація «Тандем» можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.11.2014 року на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть зберігатись за вказаною адресою,

керуючись ст. 234-235 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2, що праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та фактично знаходиться у володінні ОСОБА_4, з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корпорація «Тандем» (код 37465254) за 2013-2014р.р., технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.

СуддяОСОБА_5