Court ruling № 46268910, 25.11.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16353/14-к

25.11.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 04.11.2014 року невстановленими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) на імя ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 20, з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою 75600, Херсонська область, Голопристанський район, с. Бехтери, вул. Леніна, буд. 25.

ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ „Тріумф-ВКФ він не мав та не має, ніколи зазначене підприємство не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав.

Органи досудового слідства зазаначають, що у листопаді 2014 року службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 1 391 995 грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2014 року).

Згідно матеріалів клопотання, на митний пост «Варварівка» Миколаївської митниці надано на митне оформлення вантажно митну декларацію № 504060000/2014/006205 згідно з якою вантажним автомобілем НОМЕР_2, НОМЕР_3 здійснюється перевезення товарно матеріальних цінностей за державний кордон України підприємством ТОВ „Тріумф-ВКФ через Ілічівський морський торгівельний порт.

Відповідно до АІС «Автомобіль» вантажний автомобіль НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_4 належить ПП «Домотек» (код ЄДРПОУ 33539919, адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Хотинська, 41).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку вантажного автомобіля, державний номер НОМЕР_5 з причепом державний номер НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належить ПП «Домотек».

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, так як слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме первинна бухгалтерська документація та товарно-матеріальні цінності ТОВ «Тріумф-ВКФ» можуть знаходитися у вантажному автомобілі, державний номер НОМЕР_5 з причепом державний номер НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належить ПП «Домотек».

Крім цього, 25.11.2014 року слідчим суддею Суворовського районного суду м.Херсона було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у вантажному автомобілі НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_4, які належать на праві приватної власності ПП «Домотек». Доказів невиконання ухвали про тимчасовий доступ, що є підставою для проведення обшуку згідно ст.166 КПК України слідчим суду не надано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.234, КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4