Court ruling № 46268735, 06.11.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15279/14-к

06.11.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000125 від 10.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000125 від 10.07.2014 року за фактом несплати службовими особами ПП «Південьовочекспорт» (код ЄДРПОУ 38740147) до бюджету коштів у значних розмірах від здійснення експорту продуктів харчування за митну територію України у продовж червня грудня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи протягом 2013 року з використанням підприємства ПП «Південьовочекспорт» (код ЄДРПОУ 38740147) при відсутності первинних документів, в тому числі належним чином документального оформлення походження товару та подання декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з показниками, які свідчать про відсутність господарської діяльності та не включення до доходів, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування вартості товару, відвантаженого на експорт, ухились від сплати податку на прибуток підприємства у значних розмірах на суму понад 600 000 грн.

Також, у ході розслідування зясовано, що оформленням документів щодо здійснення експорту товарів ПП «Південьовочекспорт» (код ЄДРПОУ 38740147) протягом червня грудня 2013 року через митний пост «Чернігів-вантажний» займалося підприємство ПП «Бізнес Партнер» (14017, АДРЕСА_1), інтереси якого представляв брокер ОСОБА_2 (тел. (046) 293-81-96) та підприємство ПП «Транспортно експедиційна компанія «Ріко» (14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 1/Б), брокером виступала ОСОБА_3 (тел. (046) 267-78-91).

Перевезенням частини вантажів для ПП «Південьовочекспорт» (код ЄДРПОУ 38740147) здійснювала ФОП ОСОБА_4 (14005, м. Чернігів, вул. Самострова,7, вантажний автомобіль НОМЕР_1/СВ4621ХТ, водій ОСОБА_5А.).

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_4 повідомила, що у серпні 2013 року одна з її машин перебувала на півдні України, через мережу Інтернет було знайдено вантаж помідорів, які необхідно доставити до м. Санкт Петербург Російської Федерації. У подальшому ОСОБА_4 за телефоном +380632367713 звязувалась з замовником, а саме жінкою на імя Ольга, прізвище якої не памятає.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в інформації про факти зєднання за допомогою мобільного звязку (мобільний телефон номер +380632367713) містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що дасть можливість встановити місце перебування особи, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного звязку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою обєктивного, всебічного та повного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, власник торгової марки українського оператора мобільного звязку Life:, адреса: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, буд. 12), про належність встановленого номеру мобільного терміналу з номером +380632367713, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій за період часу з 01.06.2013 року по 05.11.2014.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6