№ 46265850, 09.09.2011, Chuhuiv City Court of Kharkiv Oblast

ЧУГУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИН

9 сентября 2011 года Дело № 2036/4-131/11г.

Судья Чугуевского городского суда Харьковской области Бондарь С.Б.,

с участием секретаря судебного заседания Рощины М.А., прокурора Калюжко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Чугуевского городского суда представление

рассмотрев представление следователя СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производства внеплановой документальной ревизии,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту подделки официального документа. В ходе досудебного следствия было установлено, что 14.03. 2011 г. неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, находясь по месту регистрации ООО Инженерные сетикод ЕГРПОУ 32500550, по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, пгт. Кочеток ул. Ленина, д.3, внесли заведомо ложные сведения в хозяйственную документацию ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361, и выдавали такие документы иным субъектам предпринимательства.

Так, в частности, в договор купли-продажи № 09/04 от 14.03.2011 между ООО Конкомт, которое выступало в качестве покупателя и ООО Инженерные сетикод ЕГРПОУ 32500550, которое выступало в качестве продавца, внесли заведомо ложные сведения о товаре, который фактически не поставлялся и не мог быть ими приобретен. Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №336 от 25.08.2011 года оттиск круглых печатей ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361 в вышеуказанном договоре нанесен с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных способом лазерного гравирования. В документах ООО Конкомтподписи от имени ОСОБА_2 нанесены факсимиле подписи (печатной формой) директора ООО КонкомтОСОБА_2 Таким образом, неустановленные лица составляли официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361 с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ООО КОНКОМТкод ЕГРПОУ 37431361 имело взаимоотношения с фиктивным предприятием ЧП Скантокод ЕГРПОУ 36875101. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП Скантоосновных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Сделки заключенные ЧП Скантоявляются бестоварными и ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП Сканто.

В ходе досудебного следствия установлено, что 18.06.2010 Государственное предприятие Научно исследовательский технологический институт приборостроениякод ЕГРПОУ 14310589 в лице генерального директора ОСОБА_3 (покупатель) с одной стороны, и ЧП Скантокод ЕГРПОУ 36875101 в лице директора ОСОБА_4, с другой стороны заключили договор купли-продажи № 3-10-Д/К на общую сумму 15755175,00 грн. На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что по уголовному делу возникла необходимость проведения внеплановой документальной ревизии в Государственном предприятии Научно исследовательский технологический институт приборостроениякод ЕГРПОУ 14310589, руководствуясь ст. 128-1, 130 УПК Украины, ст.11 Закона Украины О государственной контрольно-ревизионной службе, пунктам № 28-29 Постановления Кабинета Министров № 550 от 20.04.2006 г. Об утверждении порядка проведения инспектирования государственной контрольно ревизионной службой,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 согласованное Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области удовлетворить.

Провести в период с 15 сентября по 30 сентября 2011 года внеплановую документальную ревизию в Государственном предприятии Научно исследовательский технологический институт приборостроениякод ЕГРПОУ 14310589, расположенного по адресу: г.Харьков, ул. Примакова 40/41, по вопросу законности финансово- хозяйственной деятельности. На разрешение ревизии поставить следующие вопросы:

- правомерно ли были использованы финансовые средства руководством Государственного предприятия Научно исследовательский технологический институт приборостроениякод ЕГРПОУ 14310589 за период деятельности с 01.01.2008 по 01.06.2011, в том числе и по взаимоотношениям с ЧП Скантокод ЕГРПОУ 36875101?

- имело ли место нарушение законности финансово-хозяйственной деятельности со стороны руководства Государственного предприятии Научно исследовательский технологический институт приборостроениякод ЕГРПОУ 14310589 за период деятельности с 01 января 2008 года по 01 июня 2011 года?

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: