Court ruling № 46258666, 27.03.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/2923/15-к

Провадження №1-кс/592/837/15

УХВАЛА

Про привід свідка

27.03.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про здійснення приводу свідка ОСОБА_2.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Іванченко М.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про привід свідка, яке мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000123, внесеному до ЄРДР 24.09.2014 про вчинення службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854, м. Суми, вул. Прикордонна, буд. 47) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Виксен Систем» (код 38587914), ТОВ «Линк-Трейд (код 38210155), ТОВ «Промтех Сервіс» (код 38145060), ТОВ «СЛ-12» (код 38210113), ТОВ «Спецзалізпром» (код 36333979), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 670тис. 451,43грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247тис.600 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 2млн. 918тис. 051,43грн., що є особливо великим розміром.

Також, невстановлені особи підробили від імені ТОВ «Компанія Хімпостачання» офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» 19.12.2014 передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції завідомо підроблений офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арештів з рахунків ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» та в подальшому здійснення експорту каучуку регенератного в адресу нерезидента PW TEAM Elina Kalinichenko, згідно вантажно-митної декларації 16046 від 24.12.2014.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні допиту директора ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» ОСОБА_2. У звязку з цим, свідок ОСОБА_2 був викликаний до СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області повісткою на 26.03.2015 року на 14 год. та на 27.03.2015 року на 10 год.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Виклик свідка ОСОБА_2 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст. 135 КПК України, однак за викликом ОСОБА_2 до слідчого управління не зявився, проведення зазначених слідчих дій за участю свідка ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 142, 143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Здійснити привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, кабінет №103, до старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13 на 11 год. 30 хв. 30.03.2015 року для допиту у кримінальному провадженні №32014200000000123.

2. Мотиви застосування приводу до свідка у звязку з неявкою за викликами та неповідомленням про поважні причини неприбуття, встановлених ст. 138 КПК України.

3. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області та працівникам відділу фізичного захисту оперативного управління ГУ Міндоходів у Сумській області.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко