Court ruling № 46258447, 16.12.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/13188/14-к

Провадження №1-кс/592/3921/14

УХВАЛА

ПРо проведення обшуку

16.12.2014 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Євенко К.І., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук у приміщенні за адресою м. Суми, вул. Роменська, 81, яке на праві власності належить ОСОБА_1, в частині, яка використовується ТОВ «Лакі Ленд» для розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото»,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Євенко К.І., -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440007021 від 13.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг у приміщенні за адресою: м. Суми вул. Роменська, 81, з назвою «Фаворит».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність в даному закладі здійснює ТОВ «Лакі Ленд» (юридична адреса: м. Київ вул. Тимошенка. 21 корпус З, ЄРДПОУ 38323297), уповноважене лише на розповсюдження державної грошової лотереї тото (за договором доручення №1429/02 від 11.04.2014, укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (УНЛ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дане приміщення за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81, що належить на праві власності ОСОБА_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що на протязі останнього часу він неодноразово користувався послугами державної лотереї тото «Фоварит», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81. У вказаному «Фавориті» він здійснює грошові ставки на різні спортивні події, а саме: баскетбол, волейбол, футбол, теніс, тощо. Що стосується процедури гри, то ОСОБА_2, як гравець приходить до закладу «Фаворит», в період часу, коли він там знаходиться, обирає «позиції», які він вважає виграшними, після цього він підходить до адміністратора закладу «Фаворит» та називає вибрані позиції, після того, як адміністратор оформив вибраною їм ставку, він передає йому грошові кошти, у вигляді ставки. На що у подальшому адміністратор надає йому чек з вказівкою позиції, котрі він поставив, суми ставки та можливої суми виграшу. У разі якщо він вгадав усі позиції, то з часом зявляється до будь якого адміністратора «Фавориту», котрі надають йому виграш у вигляді грошових коштів, в залежності від того, скільки він виграв. Результати виграшу звичайно бувають на наступний день від того, коли він поставить ставку, деколи і через декілька днів, але не відразу. Окрім цього ОСОБА_2 показав, що державна лотерея тото «Фаворит» ні чим не відрізняється від звичайних тоталізаторів, котрі знаходяться на даний період часу у м. Суми та котрі працювали до заборони грального бізнесу в Україні.

Відповідно до ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 тис. до 40 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що у вказаному закладі за адресою: м. Суми вул. Роменська, 81, під виглядом розповсюдження державних лотерей, фактично надаються букмекерські послуги. Для надання таких послуг у закладі використовуються комп'ютерна та телевізійна техніка, з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет (системні блоки, друкуючі засоби, монітори та інше). Окрім того в приміщенні закладу можуть знаходитися документи та записи щодо надання букмекерських послуг. Відтак, з метою проведення комп'ютерно-технічної експертизи та для підтвердження чи спростування факту надання букмекерських послуг в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» (TOB «Лакі Ленд») за адресою: м. Суми вул. Роменська, 81, а також з метою забезпечення виконання покарання у вигляді штрафу, необхідно провести обшук у вказаному приміщенні.

У слідства є достатньо підстав вважати, що витребування зазначених предметів та документів шляхом складання та надання запиту або тимчасовим доступом до речей та документів не зможе забезпечити фактичне отримання слідством даних документів, а у гіршому випадку призведе до їх часткового приховування, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей Фаворит тото» (TOB «Лакі Ленд») за адресою: м. Суми вул. Роменська, 81.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у приміщенні за адресою м. Суми, вул. Роменська, 81, яке на праві власності належить ОСОБА_1, в частині, яка використовується ТОВ «Лакі Ленд» для розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» можуть знаходитись системні блоки, друкуючі засоби, монітори та документи і записи щодо надання букмекерських послуг.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук у приміщенні за адресою м. Суми, вул. Роменська, 81, яке на праві власності належить ОСОБА_1, в частині, яка використовується ТОВ «Лакі Ленд» для розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото».

2. Мотиви надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук системні блоки, друкуючі засоби, монітори та документи і записи щодо надання букмекерських послуг.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити працівникам УМВС України в Сумській області.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко