Court ruling № 46258405, 17.01.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/273/15-к

Провадження №1-кс/592/79/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

17.01.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440000935 від 01.03.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Васьковського А.О.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №320142000000000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513, м. Суми) при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ватсон-Телеком» (код ЄДРПОУ 31304435) кримінального правопорушення передбаченого ст.366 ч.1 КК.

Досудовим слідством встановлено, що згідно первинних документів, у 2012-2013 роках роботи на замовлення ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513) виконувались працівником ТОВ «Ватсон-Телеком» (код ЄДРПОУ 31304435) ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1).

При цьому, згідно відомостей про фізичних осіб платників річної податкової декларації ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) у 2012-2014 роках отримував дохід у відділі освіти Макарівської РДА за ознакою «101» (заробітна плата) та у Новосілківській сільській раді за ознакою «101» (заробітна плата).

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним телефонним номером оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +380662008060 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою вирішення питання щодо правомірності формування податкового кредиту та валових витрат ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513, м. Суми) за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ватсон-Телеком» (код ЄДРПОУ 31304435) та недопущення втрат бюджету виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_2 та отримання інформації щодо телефонних зєднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ «МТС Україна» та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380662008060, який належить ОСОБА_2, за періоди 09.05.2012-20.05.2012, 23.05.2012-28.05.2012, 13.06.2012-18.06.2012, 09.07.2012-16.07.2012, 23.07.2012-31.07.2012, 01.08.2012-06.08.2012, 14.08.2012-31.08.2012, 23.10.2012-31.10.2012, 01.11.2012-03.11.2012, 06.11.2012-20.11.2012, 26.11.2012-28.11.2012, 10.12.2012-21.12.2012, 22.01.2013-31.01.2013, 01.02.2013-06.02.2013, 25.03.2013-29.03.2013, 08.04.2013-11.04.2013, 13.05.2013-16.05.2013, 03.06.2013-13.06.2013, 01.07.2013-17.07.2013, 01.08.2013-19.08.2013, 18.09.2013-30.09.2013.

Інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону +380662008060 перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» і може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380662008060, який належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за періоди 09.05.2012-20.05.2012, 23.05.2012-28.05.2012, 13.06.2012-18.06.2012, 09.07.2012-16.07.2012, 23.07.2012-31.07.2012, 01.08.2012-06.08.2012, 14.08.2012-31.08.2012, 23.10.2012-31.10.2012, 01.11.2012-03.11.2012, 06.11.2012-20.11.2012, 26.11.2012-28.11.2012, 10.12.2012-21.12.2012, 22.01.2013-31.01.2013, 01.02.2013-06.02.2013, 25.03.2013-29.03.2013, 08.04.2013-11.04.2013, 13.05.2013-16.05.2013, 03.06.2013-13.06.2013, 01.07.2013-17.07.2013, 01.08.2013-19.08.2013, 18.09.2013-30.09.2013.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко