Court ruling № 46258365, 15.12.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/13133/14-к

Провадження №1-кс/592/3895/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

15.12.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000083 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Постоленко В.В.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» (код 36334265) у період з січня 2011 року по квітень 2014 року шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Алмеда груп» (код 33495039), ТОВ «Дніпро тренд менеджмент» (код 38138933), ТОВ «Боба-2013» (код 38657501), ТОВ «Ідлер- буд» (код 38441920), ТОВ «Теліт» (код 34999426), ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнесконсалт» (код 38441915), ТОВ «Вайт груп» (код 38702845), ТОВ «Стройбуд-2013» (код 38567144), ТОВ «Акорд-груп» (код 38104857), ТОВ «Флавер плюс» (код 38747776), ПП «Пластпромбізнес» (код 34358860), ТОВ «Персей плюс» (код 38148915), ТОВ «Альтера трейд» (код 38374414), ТОВ «Промислова комерційна фірма «Беан» (код 38868426), ТОВ «Спеціалізоване пусконалагоджувальне підприємство «Постачальник» (код 38076123), ТОВ «Спеціалізована промислово-комерційна фірма підприємство «Софт» (код 38798443), ТОВ «Алва союз» (код 38881735), ТОВ «Прома трейд» (код 38881777), ПП «Атернум» (код 36413362) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 070 376 грн.

У період з січня 2011 року по квітень 2014 року службові особи ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в своїй злочинній діяльності використовували поточні рахунки №№ 26005010389348 (980 UAH), 26055010456135 (980 UAH), 26040011014354 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 39019, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

З метою підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» ухилення від сплати податків необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№26005010389348 (980 UAH), 26055010456135 (980 UAH), 26040011014354 (980 UAH), який відкриті для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в ПАТ «Укрсоцбанк». Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ - документи по поточним рахункам №№26005010389348 (980 UAH), 26055010456135 (980 UAH), 26040011014354 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО», а саме:

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківка руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26005010389348 (980 UAH), 26055010456135 (980 UAH), 26040011014354 (980 UAH) за період з 29.02.2012 по 30.04.2014;

- чеки про зняття готівки за період з 29.02.2012 по 30.04.2014.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ «Укрсоцбанк» (код 39019, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко