Court ruling № 46258158, 02.09.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/9404/14-к

Провадження №1-кс/592/2807/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

02.09.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Колодяжної С.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Колодяжної С.О., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440002106 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Колодяжної С.О.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 12.03.2013 до Сумського MB надійшло повідомлення Територіальної державної інспекції з питань праці у Сумській області про те, що з червня 2012 року керівництво ГШ «Суми-Респект», яке знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 13. не виплачує заробітну плату своїм працівникам, внаслідок чого утворилася заборгованість 37, 85 тис, гри. При цьому в додатку №4 до акта перевірки ГШ «Суми-Респект» на дотримання трудового законодавства від 01.08.2013 було встановлено, що заборгованість мається перед працівниками: директором ОСОБА_1 (3547, 66 грн), директором з розвитку ОСОБА_2 (23 677, 80), а також перед трьома звільненими працівниками: бухгалтером ОСОБА_3 (всього 3904 грн), завідуючою складу ОСОБА_4 (1689 грн.) та менеджером із постачання ОСОБА_5. За даним фактом 12.03.2014 були внесені відомості до ЄРДР за №12013200440002106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст, 175 КК України та розпочате досудове розслідування.

08.11.2013 до Сумського MB надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що він під час прийому в інспекції праці побачив у матеріалах перевірки ГШ «Суми-Респект» підроблений наказ про прийняття його на роботу. За даним фактом 09.11.2014 були внесені відомості до ЄРДР за №12014200440007429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст, 366 КК України та розпочате досудове розслідування.

25.04.2014 постановою прокурора провадження №12013200440002106 та №12014200440007429 були об'єднані в одне провадження під загальним номером № 12013200440002106.

На прохання слідчого надати оригінали документів ГШ «Суми-Респект», які відображають процес нарахування та виплати заробітної плати, теперішній директор ПП «Суми-Респект» ОСОБА_1 повідомив, що він перестав здійснювати обов'язки директора ГШ «Суми-Респект» із кінця 2013 року, після чого передав усі документи новому засновнику - ОСОБА_6.

На адресу нового засновника та на нову адресу ПП «Суми-Респект» неодноразово надсилалися листи із проханнями надати копії бухгалтерської документаці ПП «Суми-Респект», відповідей на які слідством не отримано.

Для того, аби встановити, чи мало підприємство можливість своєчасно сплачувати заробітну плату своєму працівнику, а також з метою відшукання оригіналів документів ІШ «Суми-Респект», про підроблення яких свідчить ОСОБА_2, необхідно дослідити оригінали бухгалтерських документів ПП «Суми-Респект».

Відповідно до витягу із ЄДР, на даний час ПП «Суми-Респект» здійснює свою діяльність за адресою: Харківська область, Печенізький район, селище міського типу Печеніги, вул. Петровська, буд. 19 ОСОБА_7 значиться ОСОБА_6, а керівником - ОСОБА_8.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПП «Суми-Респект», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_2 від 12.09.2011 та наказ про його звільнення;

2) заява ОСОБА_2 про прийняття його на роботу до ПП «Суми-Респект» на посаду директора із розвитку від 12.09.2011;

3) статути ПП «Суми-Респект» дією за періоди із 01.09.2011 по теперішній час;

4) штатні розписи ПП «Суми-Респект» дією за період із 01.01.2011 по 01.01.2014;

5) накази про прийняття на посаду директора ПП «Суми-Респект» від 27.12,2010;

6) накази про прийняття та звільнення працівників ПП «Суми-Респект» ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4;

7) табелі фактично відпрацьованого часу за період із 01.09.2011 по липень 2013 року;

8) відомості на виплату грошей за період із 01.09.2011 по липень 2013 року включно;

9) касові книги за період із 01:09.2011 по 31.07.2013 pp.

10) видаткові касові ордери за період із 01.09.2011 по 31.07.2013.

11) видаткові касові ордери із виплати зарплати за період із 01.09.2011 по

липень 2013 року включно;

12) розрахунково-платіжні відомості за період 01.09.2011 по липень 2013 року включно.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПП «Суми-Респект» (код 31209159, юридична адреса: Харківська область, Печенізький район, селище міського типу Печеніги, вул. Петровська, буд. 19 А).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Колодяжній С.О.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко