Court ruling № 46257801, 14.04.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/3678/14-к

Провадження №1-кс/592/1085/14

УХВАЛА

Про проведення обшуку

14.04.2014 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененко С.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук у приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» (ТОВ «Світові платіжні системи») за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Оксененко С.В., -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440001526 від 01.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, по факту надання букмекерських послуг на території м. Суми.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2014 року до СВ СМВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт СДСБЕЗ СМВ УМВС України про те, що на території м. Суми за адресами: вул. Іллінська, 12/2; пр-т Шевченка, 1; пр-т Шевченка, 24; вул. Набережна р. Стрілки, 32; вул. Засумська, 5; вул. Воскресенська, 2; вул. Воскресенська, 15; вул. Петропавлівська, 74; вул. Петропавлівська, 117; вул. Харківська, 39; вул. Охтирська; пр-т М.Лушпи, 42; вул. Роменська, 81; вул. Курська, 16; вул. Ковпака, 11; вул. Прокоф’єва, 12/1; вул. Черепіна, 60; діють пункти з назвою «Фаворит», де фактично надаються букмекерські послуги, які заборонені законом України «Про заборону грального бізнесу В Україні». (ЖЄО СМВ № 7870 від 31.03.2014 року).

Господарську діяльність в даних закладах здійснює ТОВ «Світові платіжні системи» (юридична адреса: Київська обл., м. Вишгород вул. М.Грушевського, 6-А, засноване 21.03.2013, ЄДРПОУ 38424308), яке було уповноважене на розповсюдження державної грошової лотереї тото «Фаворит» (за договором доручення № 1331/02 від 28.05.2013, укладеного з оператором державних лотерей - Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (ПІІ «УНЛ»).

30.10.2013 року дію державної грошової лотереї тото «Фаворит», було припинено, про те не дивлячись на це, представниками ТОВ «Світові платіжні системи» всупереч законодавству України, було продовжено прийняття грошових ставок на спортивні події, що фактично втративши статус державної лотереї, перейшло в розряд букмекерської діяльності.

Листом № 84 від 13.02.2014 року Підприємства з 100 % іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» до ТОВ «Світові платіжні системи», останнє підприємство було попереджено про розірвання договору доручення № 1331/02 від 28.05.2013 на розповсюдження державних лотерей.

Опитана з цього приводу директор департаменту продаж ТОВ «Світові платіжні системи» в м. Суми ОСОБА_1 підтвердила факт прийняття грошових ставок на спортивні події під виглядом державних лотерей в вищенаведених пунктах розташованих на території м. Суми, однак при цьому додала, що з приводу розірвання договору доручення між року Підприємством з 100 % іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «Світові платіжні системи» останній начебто нічого невідомо.

Відповідно до положень Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, гральний бізнес – це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Станом на 08.04.2014 року встановлено, що приміщення вищевказаних пунктів зачинені, що суттєво ускладняє проведення в них слідчих дій та здобуття доказів ведення протиправної діяльності пов’язаної з наданням послуг грального бізнесу.

На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що у пункті прийняття грошових ставок на спортивні події в якому свою діяльність здійснює ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81, під виглядом розповсюдження державних лотерей, фактично надаються букмекерські послуги. Для надання таких послуг у закладі використовуються комп’ютерна та телевізійна техніка, з можливістю доступу до всесвітньої мережі Internet (системні блоки, друкуючі засоби, монітори та інше).

З метою проведення комп’ютерно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування факту надання букмекерських послуг в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» (ТОВ «Світові платіжні системи») за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81, а також з метою забезпечення можливого виконання покарання у вигляді штрафу, необхідно провести обшук у вказаному приміщенні.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» (ТОВ «Світові платіжні системи») за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81 можуть знаходитись системні блоки, монітори, друкуючі засоби та документи (у т.ч. нотатки, записи, ігрові білети тощо), в яких міститься інформація щодо надання букмекерських послуг, а також грошові кошти отримані за надання вказаних послу.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук у приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» (ТОВ «Світові платіжні системи») за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 81.

2. Мотиви надання дозволу на обшук – у зв’язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук – системні блоки, монітори, друкуючі засоби та документи (у т.ч. нотатки, записи, ігрові білети тощо), в яких міститься інформація щодо надання букмекерських послуг, а також грошові кошти отримані за надання вказаних послуг.

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененко С.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко