Court ruling № 46249383, 16.09.2014, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/5901/14-к

1-кс/0203/1507/2014

У Х В А Л А

16 вересня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.

при секретарі Безгіновій К.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1, про отримання тимчасового доступу до документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42014040000000469, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 03.08.2014 року до Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшли матеріали кримінального провадження з рапортом прокурора відділу 07/2/1 Прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, щодо посадових осіб ДП «Придніпровська залізниця», які протягом 2013 року, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб та з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність нагальної потреби в закупівлі товаро-матеріальних цінностей виробів з металу необхідних для ліквідації наслідків аварійних ситуацій та забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, про заборону закупівлі товаро-матеріальних цінностей, якщо їх вартість перевищує 5 тис. грн., грубо порушуючи вимоги ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» пунктів 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 наказу начальника ДП «Придніпровська залізниця» від 27.07.2012 за № 465/Н «Про організацію порядку укладання господарських договорів на ДП «Придніпровська залізниця», незаконно, без проведення процедур державних закупівель, без отримання погодження заступника начальника залізниці, без документів підтверджуючих якість продукції, здійснили закупівлю одних і тих самих виробів з металу у ПП «Бізнес центр «Одисей» та ПП «Строй Консалт» за рахунками, які не перевищували 5000 грн., на загальну суму 2 051 821 грн., на підставі офіційних документів техніка-єкономічних обґрунтувань, в які внесли завідомо неправдиві данні про вартість продукції у альтернативних постачальників.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПП «Бізнес центр» «Одисей» постачають товари до ДП «Придніпровська залізниця» з 01.01.2012 року по теперішній час. Також встановлено, що через банківський рахунок ПП ПП «Бізнес центр» «Одисей» який відкрито у ПАТ «Меліор банк» проведено перерахування більше ніж 40 млн. грн. з яких на зарплату співробітникам підприємства перераховано більше ніж 2 млн. грн.

У звязку з чим, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по ПП «Бізнес центр «Одисей» (код ЄДРПОУ 35201195) для підтвердженням реального начислення заробітної плати співробітниками та перерахування відсотків до Управління Пенсійного фонду України, з можливістю вилучення в Управлінні Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 116-А, а саме: список осіб (П.І.Б. та І.Н.Н.), які були працевлаштовані у товаристві у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час (помісячно (період дії договорів)); звіти, які були надані товариством ПП «Бізнес центр «Одисей» (код ЄДРПОУ 35201195) у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час; інформацію з загальнодержавного реєстру застрахованих осіб (форма ОК 5), за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, відносно працівників ПП «Бізнес центр «Одисей» (код ЄДРПОУ 35201195).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПП «Бізнес центр «Одисей» та представника Управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За даним фактом відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.06.2014 року №42014040000000469.

Так, за змістом ст.ст.131, 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Ураховуючи зміст приведених норм та приймаючи до уваги те, що матеріали клопотання можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Управлінні Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати які в інший спосіб неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка вчинили чи причетна до вчинення зазначеного правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по ПП «Бізнес центр «Одисей» (код ЄДРПОУ 35201195), з можливістю вилучення в Управлінні Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 116-А, а саме:

1.Список осіб (П.І.Б. та І.Н.Н.), які були працевлаштовані у товаристві у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час (помісячно (період дії договорів));

2.Звіти, які були надані товариством ПП «Бізнес центр «Одисей» (код ЄДРПОУ 35201195) у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;

3.Інформацію з загальнодержавного реєстру застрахованих осіб (форма ОК 5), за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, відносно працівників ПП «Бізнес центр «Одисей» (код ЄДРПОУ 35201195).

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає

Слідчий суддя О.В. Гончаров