Court ruling № 46248394, 28.04.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6936/15-к

провадження № 1-кс/201/4395/2015

УХВАЛА

28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Дніпропетровської області Булаєнко Є.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мурчич Д.М., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ 03341782, (далі ОКП «ДБТІ») за результатами реалізації матеріалів перевірки (акт перевірки від 20.06.2013 № 3593/21/03341782) недонарахували податку на додану вартість ОКП «ДБТІ» на суму 1 629 958 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податку на вищевказану суму.

В ході досудового слідства на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого райсуду м. Дніпропетровська від 31.07.2014 та 28.11.2014 проведено тимчасовий доступ до документів обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» з метою вилучення оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» з контрагентами ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПП «Матеріалознавство», ТОВ «Лавіс-Сервіс», ПП «Дніпротехенергобуд» (код 36826300), ТОВ «Трансінвест-груп», ТОВ «ТЕХНО ЛЮКС» (код 36639887), ТОВ «ПРОСВЄТ» (код 33580422), ПП «Електро-Лайф» (код 35987469), однак ОСОБА_3 відмовився надавати вказані документи, мотивуючи це тим, що оригінали цих документів раніше було вилучено прокуратурою Дніпропетровської області та не зміг це документально підтвердити.

На теперішній час місцезнаходження оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» з контрагентами ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПП «Матеріалознавство», ТОВ «Лавіс-Сервіс», ПП «Дніпротехенергобуд» (код 36826300), ТОВ «Трансінвест-груп», ТОВ «ТЕХНО ЛЮКС» (код 36639887), ТОВ «ПРОСВЄТ» (код 33580422), ПП «Електро-Лайф» (код 35987469), не встановлено.

Зазначені документи можуть знаходитись в офісних приміщеннях обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації», що розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 9.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Кірова, будинок 9, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів фінансово-господарського характеру обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ 03341782 щодо взаємовідносин з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПП «Матеріалознавство», ТОВ «Лавіс-Сервіс», ПП «Дніпротехенергобуд», ТОВ «Трансінвест-груп», ТОВ «Просвєт», ТОВ «Техно-Люкс», ПП «Електро-лайф» та інших суб'єктів господарської діяльності; взаємовідносин з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: оригіналів договорів на придбання товарів, робіт та послуг, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, платіжних доручень, специфікацій, кошторисів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, відбитків печаток, електронних носіїв вказаної інформації, відбитків печаток суб'єкта підприємницької діяльності, печаток та штампів інших підприємств, які можуть мати ознаки фіктивності, а також інших предметів і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 4201404000000475, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ прокуратури Дніпропетровської області Булаєнко Є.М., проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Кірова, будинок 9, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів фінансово-господарського характеру обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ 03341782 щодо взаємовідносин з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПП «Матеріалознавство», ТОВ «Лавіс-Сервіс», ПП «Дніпротехенергобуд», ТОВ «Трансінвест-груп», ТОВ «Просвєт», ТОВ «Техно-Люкс», ПП «Електро-лайф» та інших суб'єктів господарської діяльності; взаємовідносин з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: оригіналів договорів на придбання товарів, робіт та послуг, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, платіжних доручень, специфікацій, кошторисів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, відбитків печаток, електронних носіїв вказаної інформації, відбитків печаток суб'єкта підприємницької діяльності, печаток та штампів інших підприємств, які можуть мати ознаки фіктивності, а також інших предметів і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко