Court ruling № 46248347, 15.06.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10334/15-к

провадження № 1-кс/201/6640/2015

УХВАЛА

15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сокальським Т.М., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000266 від 27.03.2015 за фактом того, що службові особи слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ПП «Сфера», використали владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдали збитки державі у сумі 849 819 грн., що є тяжкими наслідками.

Службові особи слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 з метою підвищення показників у роботі, умисно притягнули до кримінальної відповідальності завідомо невинного заступника директора ПП «Сфера».

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 невстановленими на теперішній час особами було надано платіжне доручення № 46847 від 27 серпня 2014 року про, нібито здійснений платіж, з призначенням платежу «податок на додану вартість», на загальну суму 849 819 грн. Враховуючи, що заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість нібито була погашена на вказану суму, до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області було направлено кримінальне провадження № 32014040370000013 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.1 КК України з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а саме ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

ПП «Сфера» (код ЄРДПОУ 30344629) в ході здійснення своєї діяльності використовувало банківській рахунок № 26008001302365, з якого 27 серпня 2014 року, згідно платіжного доручення № 46847 нібито був здійснений платіж, з призначенням платежу «податок на додану вартість», на загальну суму 849 819 грн.

Згідно наданої інформації головного управління державної казначейської служби України, платіж на суму 849 819 грн. згідно платіжного доручення № 46847, з призначенням платежу «податок на додану вартість» був здійснений ще 27 червня 2014 року.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, упродовж 2012-2014 р.р. офіційно доходи за формою 1-ДФ на території Дніпропетровської області не отримував.

Також встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 32014040370000013, яке розглянуто Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області містить завірена печаткою ПП «Сфера» копія платіжного доручення № 46847, яка датована 27.08.2014 року.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві спільної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме а саме документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013, у тому числі нотатки, чернетки, інші документи, які можуть свідчити про прийняття ОСОБА_3, його функціональні обов'язки, особова справа ОСОБА_3, документи, які свідчать про нарахування та виплату йому заробітної плати протягом 2013-2014 років, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якою могли бути виготовлені зазначені документи, а також платіжні доручення № 46847 від 27.06.2014 та від 27.08.2014 року, які мають значення у кримінальному провадження.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000266, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві спільної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме а саме документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013, у тому числі нотатки, чернетки, інші документи, які можуть свідчити про прийняття ОСОБА_3, його функціональні обов'язки, особова справа ОСОБА_3, документи, які свідчать про нарахування та виплату йому заробітної плати протягом 2013-2014 років, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якою могли бути виготовлені зазначені документи, а також платіжні доручення № 46847 від 27.06.2014 та від 27.08.2014 року, які мають значення у кримінальному провадження.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні № 42015040000000266.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко