Court ruling № 46247733, 04.06.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9170/15-к

провадження № 1-кс/201/5825/2015

УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42015040650000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Фрегат СП» завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс-Груп», що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) перебуває на обліку у ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

08.08.2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська складено акт №888/22-02/38299689 «Про неможливість проведення зустрічної звірки субєкта господарювання ТОВ «Кіпаріс-груп» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року» за результатами якого звіркою ТОВ «Кіпаріс-груп» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин як із контрагентами-продавцями так і з контрагентами-покупцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року.

Вказаний акт розіслано по всім державним податковим інспекціям, де зареєстровані контрагенти ТОВ «Кіпаріс-груп». в т.ч. до ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська щодо проведення перевірки ТОВ «Фрегат-СП» та інших субєктів господарювання.

Проте службові особи ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська під час проведення перевірки на ТОВ «Фрегат-СП» не врахували вказаний акт та листом від 23.12.2014 року повернули його на доопрацювання, в результаті чого службові особи ТОВ «Фрегат-СП» фактично уникають відповідальності.

На даний час, з метою обєктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ «Фрегат СП», необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Кіпаріс-груп» у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ТОВ «Кіпаріс-груп».

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Кіпаріс-груп» знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ «Фінанс банк» (МФО 300896), за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: №2600960400301.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Фінанс Банк» (МФО 300896), за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №42015040650000014, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Фінанс Банк» (МФО 300896), за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689), а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком №2600960400301, який належить ТОВ «Кіпаріс-груп», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ «Кіпаріс-груп», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку №2600960400301 за період з 31.08.2012 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

- первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040650000014.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко