Court ruling № 46247728, 04.06.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9137/15-к

провадження № 1-кс/201/5828/2015

УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42015040650000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Фрегат СП» завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс-Груп», що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) перебуває на обліку у ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

08.08.2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська складено акт №888/22-02/38299689 «Про неможливість проведення зустрічної звірки субєкта господарювання ТОВ «Кіпаріс-груп» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року» за результатами якої звіркою ТОВ «Кіпаріс-груп» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин як із контрагентами-продавцями так і з контрагентами-покупцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року.

Вказаний акт розіслано по всім державним податковим інспекціям, де зареєстровані контрагенти ТОВ «Кіпаріс-груп». в т.ч. до ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська щодо проведення перевірки ТОВ «Фрегат-СП» та інших субєктів господарювання.

Проте службові особи ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська під час проведення перевірки на ТОВ «Фрегат-СП» не врахували вказаний акт та листом від 23.12.2014 року повернули його на доопрацювання, в результаті чого службові особи ТОВ «Фрегат-СП» фактично уникають відповідальності, а бюджет недоотримує грошові кошти.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що при отриманні службовими особами ТОВ «Кіпаріс-груп» грошових коштів у період з 01.01.2013 до 31.06.2013 від підприємств-покупців, в т.ч. ТОВ «Фрегат-СП» вони перераховувались на ТОВ «НВП Тамерлан» (код ЄДРПОУ 35543136) через банківські рахунки відкриті вказаними підприємствами в банківській установі ПАТ «Інтеркредитбанк».

Враховуючи, що згідно відомостей з сайту Національного банку України - http://www.bank.gov.ua ПАТ «Інтеркредитбанк» відповідно до постанови НБУ №27 від 16.01.2015 року ліквідується, існує висока вірогідність знищення документів, які можуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, в першу чергу по рахункам ТОВ «НВП «Тамерлан» (код ЄДРПОУ 35543136), ТОВ «Кіпаріс-Груп» (код ЄДРПОУ 38299689).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління Національного банку України в Дніпропетровської області (МФО 305006), розташованому у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 13 а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій актів комплексних та позапланових перевірок ПАТ «Інтеркредитбанк» (код 37731532, МФО 307424) з питань дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів національного банку України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з додатками за період з 01.01.2013 по теперішній час включно.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №42015040650000014, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Управління Національного банку України в Дніпропетровської області (МФО 305006), розташованому у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 13 а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій актів комплексних та позапланових перевірок ПАТ «Інтеркредитбанк» (код 37731532, МФО 307424) з питань дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів національного банку України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з додатками за період з 01.01.2013 по теперішній час включно.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040650000014

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко