Court ruling № 46247721, 28.04.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6935/15-к

провадження № 1кс/201/4394/2015

УХВАЛА

28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 30.01.2015 року слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12015042000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне.

18.03.2014 року митним постом «Дніпропетровськ-Річпорт» Дніпропетровської митниці ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надано дозвіл ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) на розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України.

За вказаний період ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) було отримано та покладено на склад наступну імпортовану давальницьку сировину, що використовується для виробництва акумуляторів: 4 000 тон свинцю, 1 000 тон сплаву свинцю та 100 000 м2 сепаратної стрічки.

Відповідно до Постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 року по справі № 904/1012/14 ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) було визнано банкрутом, у зв'язку з чим було розпочато процедуру банкрутства.

Ліквідатором банкрута ПАТ «Веста-Дніпро» було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

23.01.2015 року на підставі отриманого дозволу арбітражного керуючого ОСОБА_2 співробітниками Дніпропетровської митниці ДФС було здійснено комісійну перевірку приміщень ПАТ «Веста-Дніпро» та встановлено відсутність товару, що перебуває під митним контролем.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ "Ренесанс клуб" (ЄДРПОУ 24439634) в АКБ "ПРЕМ`ЄРБАНК", № 26007001001476 відкритий 28.09.2007, з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 28.09.2007 по теперішній час, які знаходяться у володінні АКБ "ПРЕМ`ЄРБАНК", розташованого за адресою: просп. К. Маркса, буд. 59-А.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42014040030000024, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться на митному посту «Дніпропетровськ-Річпорт» Дніпропетровської митниці ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Десантників, 5, а саме:

- зовнішньоекономічні договори ПАТ «Веста-Дніпро» або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів на митній території України;

- документи, що містять відомості про обовязковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання.

- технологічні схеми переробки ПАТ «Веста-Дніпро» товарів в яких зазначені відомості про всі етапи переробки та процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;

- договори ПАТ «Веста-Дніпро» на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснювався іншими підприємствами;

- інші документи, такі як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, у разі їх надання власником або уповноваженою ним особою;

- документи підтверджуючи факт здійснення Дніпропетровською митницею ДФС перевірок дотримання ПАТ «Веста-Дніпро» митного режиму переробки на митній території України протягом 2014-2015 років;

- вантажно-митні декларації за якими на ПАТ «Веста Дніпро» надходили товари для переробки на митній території України;

- інші документи, що мають відношення до даного кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко