Court ruling № 46247438, 03.04.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5419/15-к

провадження № 1-кс/201/3480/2015

УХВАЛА

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000084 від 14.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фаритон» (ЄДРПОУ 38528759) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Перекопська, 15, у період часу 01.01.2013 року по 13.09.2013 рік при ведені фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі 600 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Державною службою фінансового моніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №26005001309026, який відкрито в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та належить ТОВ «Фаритон» (код 38528759).

Так на рахунок ТОВ «Фаритон» (код 38528759), №26005001309026, який відкрито в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за період з 04.03.2013 року по 15.07.2013 року, здійснено переказ коштів на інший власний рахунок №26050001309026, на суму 23,21 млн. грн., з призначенням платежу поповнення карткового рахунку ТОВ «Фаритон» (код 38528759) технічний рахунок №26053000001979.

Джерелом походження вищевказаних коштів, були зарахування від єдиного контрагента ПП «Люстеф» (код 36532256), у якості надання фінансової допомоги згідно договору від 14.02.2013 №14213, га загальну суму 23,21 млн. грн.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України аналізом руху коштів на рахунку ПП «Люстеф» (код 36532256) №26005001306706, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які перераховувалися на рахунок ТОВ «Фаритон» (код 38528759), були зарахування від ряду субєктів господарювання з різноманітним призначенням платежів, на загальну суму 24, 29 млн. грн.

Згідно виписки та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ «Фаритон» (код 38528759) №26050001309026 (технічний рахунок №26053000001979), відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), встановлено, що попередньо кошти у сумі 23,21 млн. грн., перераховані на 2 платіжні картки, та наступного дня зняті в повному обсязі.

Зняття готівки здійснювалося за участю двох фізичних осіб , через термінал та банкомат ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а саме: за період з 05.03.2013 по 17.05.2013, з платіжної картки №5370035000070141, ОСОБА_3, отримано готівку на загальну суму 22,47 млн. грн., 22.04.2013 та 08.05.2013 з платіжної картки №5370035000070174, ОСОБА_4, отримано готівки, на суму 0,18 млн. грн.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка б.53, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справ гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по картковому рахунку (рахунках) №5370035000070174, за 2011-2014 р.р., у паперовому та електронному виді; всіх платіжних документів та чеків за вказаним картковим рахунком (рахунках) №5370035000070174 за період 2011-2014 р.р. матеріали кредитних справ гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період 2011-2014 р.р., банківські картки із зразками підписів та відбитками печатки гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період 2011-2014 р.р., електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по картковому рахунку (рахунках) №5370035000070174 та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку (рахунках) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні та ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів,ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку (рахунках) №5370035000070174 про зміну залишків на ньому за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000084, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка б.53, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справ гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по картковому рахунку (рахунках) №5370035000070174, за 2011-2014 р.р., у паперовому та електронному виді; всіх платіжних документів та чеків за вказаним картковим рахунком (рахунках) №5370035000070174 за період 2011-2014 р.р. матеріали кредитних справ гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період 2011-2014 р.р., банківські картки із зразками підписів та відбитками печатки гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період 2011-2014 р.р., електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по картковому рахунку (рахунках) №5370035000070174 та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку (рахунках) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні та ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів,ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку (рахунках) №5370035000070174 про зміну залишків на ньому за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000084.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко