Court ruling № 46247347, 20.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4618/15-к

провадження № 1кс/201/2963/2015

УХВАЛА

20 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20.08.2012 року між ТОВ ОСОБА_3 СНД (замовник) та ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпропетровський завод металоконструкцій (підрядник) м. Дніпроптетровськ, вул. Мільмана, 110, було укладено договір №742/1003 та оплачено наперед грошові кошти, але договір не було виконано підрядником, грошові кошти не повернуто замовнику, таким чином службові особи ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпропетровський завод металоконструкцій зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Згідно відповіді Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ від 17.09.2013 р. ТОВ НВП Дніпровський завод металевих конструкцій, код ЄРДПОУ 37211671, відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ Стандарт (МФО 380690): №26108003000431.

Для встановлення фактів перерахування коштів від ТОВ ОСОБА_4 СНД до ТОВ НВП Дніпровський завод металевих конструкцій, та їх подальшим розпорядженням з боку останнього, необхідно зясувати рух коштів на банківських рахунках ТОВ НВП Дніпровський завод металевих конструкцій, а саме №26005570010745, № 26009050000069, які були відкриті в філії ПАТ Кредитпромбанк (МФО 306890).

Документ із вказаними відомостями знаходяться у володінні юридичної особи, Дніпропетровської філії ПАТ Кредитпромбанк (МФО 306890) за адресою, м. Дніпропетровськ, пр-т. Пушкіна, 7.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню №12013040650000491, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи філії ПАТ Кредитпромбанк (МФО 306890) за адресою, м. Дніпропетровськ, пр-т. Пушкіна, 7, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: №26005570010745, № 26009050000069,тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: №26005570010745, № 26009050000069.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко