Court ruling № 46247232, 26.02.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2964/15-к

провадження № 1-кс/201/1838/2015

УХВАЛА

26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленко А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцев С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська розслідується кримінальне провадження №32014040040000087 від 06.10.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса б.119 А, в порушення вимог податкового законодавства України в період 2012-2014 років при проведенні фінансово-господарських операцій здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу підприємства ПП «Рубікон» (код 25529405), незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 1 600 000 грн. (в тому числі ПДВ), які в подальшому, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»,в тому числі: ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи й предмети, що свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ПП «Рубікон» (код 25529405), Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) знаходяться за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей отриманих з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, згідно відомостей з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України за вказаною адресою зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), ПП «Рубікон» (код 25529405), , ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) та інших підприємств з ознаками «транзитності», «фіктивності» (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040040000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленко А.М., проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, згідно відомостей з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України за вказаною адресою зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), ПП «Рубікон» (код 25529405), , ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) та інших підприємств з ознаками «транзитності», «фіктивності» (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040040000087.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк