Court ruling № 46247185, 26.02.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2981/15-к

провадження № 1-кс/201/1854/2015

УХВАЛА

26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщева А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лозовським К.І., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код 00191017) в порушення вимог податкового законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2010 - 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код 36207821) в загальній сумі 74,3 млн.грн. (в тому числі ПДВ) на підставі документального оформлення ніби-то отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка ніби-то дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), - що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до поданої податкової звітності та відомостей про рух коштів по банківським рахункам ДП «Дніпромашзбагачення» встановлений факт отримання вказаним підприємством в період 2010 - 2014 років грошових коштів від Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), які надалі, протягом вказаного періоду, перераховувались з рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554).

Оцінюючі матеріали кримінального провадження в їх сукупності, існують підстави вважати, що ДП «Дніпромашзбагачення» реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює і не здійснювало взагалі, а створене і використовується з метою заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ, організацій.

В ході досудового розслідування проведені допити керівників технічних підрозділів ДПП «Кривбаспромводопостачання», які засвідчили, що про корисну модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», з використанням якої ДПП «Кривбаспромводопостачання» протягом 2010-2014 років ніби-то проводиться економія електроенергії, їм нічого не відомо. Про ДП «Дніпромашзбагачення» вони нічого не чули, де знаходиться та чим займається вказане підприємство їм фактично невідомо. Свідки вказали, що технічна документація по використанню корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» їм ніколи не надавалась. Співробітники ДП «Дніпромашзбагачення» (субпідрядних підприємств) на ДПП «Кривбаспромводопостачання» не приїзджали та ніяких робіт з обслуговування корисної моделі не проводили. Про корисну модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією» вони чують вперше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснювати оптимальне (найбільш економічне вигідне) використання насосних агрегатів для подачі води у канал Дніпро - Кривий Ріг, і таким чином використовувати роботу насосних агрегатів у нічний час доби, коли вартість електроенергії нижча, ДПП «Кривбаспромводопостачання» отримало змогу після встановлення на вказаній насосній станції систем плавного пуску насосних агрегатів.

Завдяки встановленню нового обладнання стало можливим виключати насосні агрегати вдень, коли вартість електроенергії згідно тарифів вища, і вмикати їх у нічний час (до цього підприємство не мало технічної змоги проводиди роботу таким чином, оскільки при постійному вмиканні та вимиканні високовольтного обладнання насосні агрегати виходили із ладу).

В ході слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що ДПП «Кривбаспромводопостачання» з метою досягнення економії електроенергії на Мар'янської дільниці (насосна станція №1 каналу Дніпро - Кривий Ріг) у 2009 році було проведено тендер на виготовлення, поставку, монтаж та пуско-наладочні роботи систем плавного пуску на високовольтне обладнання, який виграла Корпорація «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С».

Технічні питаня стосовно такої модернізації розроблялись підприємством-проектувальником ДП «ДПІ «Кривбаспроект» по замовленню ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Ідея проведення вказаної модернізації для економії електроенергії виникла безпосередньо на ДПП «Кривбаспромводопостачання» в ході вивчення технічними підрозділами підприємства технологічного процесу.

Саме вказана модернізація і дозволила здійснювати економію електроенергії шляхом збільшення кількості пусків електродвигунів і використання їх у нічний час, коли вартість електроенергії нижча, без будь-якої участі ДП «Дніпромашзбагачення».

В ході досудового розслідування, проведені допити службових осіб ДПП «Кривбаспромводопостачання». Факти взаємовідносин із ДП «Дніпромашзбагачення» такі особи підтверджують, однак повідомити де знаходиться вказане підприємство, чим воно фактично займається, яким чином та за чиєю участю проводиться обмін первинними документами, які підтверджують господарські взаємовідносини між підприємствами, не можуть. Надати відомості стосовно службових осіб, співробітників або представників ДП «Дніпромашзбагачення» із якими здійснюються взаємовідносини, службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» також не спромоглись. В ході допитів, ніхто із службових осіб ДПП «Кривбаспромводопостачання» конкретно пояснити в чому саме полягає корисна модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», який економічний еффект від такої корисної моделі, як він розраховується (які показники беруться за основу), а відтак, яка фактична користь ДПП «Кривбаспромводопостачання» від фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Дніпромашзбагачення», не зміг.

Крім того, згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10, судовому розгляду у даній справі передувала переписка між ДП «Дніпромашзбагачення» (позивач) та ДПП «Кривбаспромводопостачання» (відповідач).

Так, в ході допиту, співробітники юридичного відділу ДПП «Кривбаспромводопостачання» повідомили, що про переписку між ДПП «Кривбаспромводопостачання» та ДП «Дніпромашзбагачення», яка могла передувати судовому розгляду у вказаній справі вони ніколи не чули, документів із цього приводу не опрацьовували.

В ході допитів співробітники відділу діловодства ДПП «Кривбаспромводопостачання» повідомили, що документи по взаємовідносинам ДПП «Кривбаспромводопостачання» із ДП «Дніпромашзбагачення» через відділ діловодства підприємства не проходили.

В ході подальших слідчих заходів встановлено, що всі службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» свою причетність до складання первинних документів ДПП «Кривбаспромводопостачання» по взаємовідносинам із ДП «Дніпромашзбагачення» категорично спростовують. Разом з тим вказати ким саме із співробітників (структурних підрозділів) ДПП «Кривбаспромводопостачання» здійснювалась підготовка документів по взаємовідносинам із ДП «Дніпромашзбагачення» службові особи підприємства в ході допитів повідомити не змогли.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що місцем реєстрації та місцем фактичного проживання ОСОБА_4 являється адреса: АДРЕСА_1, - про що свідчать відомості з адресно-довідкового підрозділу ГУ Державної міграційної служби, управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області та матеріали отримані в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання ОСОБА_4, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), в тому числі по взаємовідносинам із ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), Корпорацією «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С» (код ЄДРПОУ 36225421), ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (код ЄДРПОУ 4689369, (первинні фінансово-господарські документи, документи, підтверджуючі участь у конкурсних торгах (тендерах), документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040040000020, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання ОСОБА_4, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), в тому числі по взаємовідносинам із ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), Корпорацією «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С» (код ЄДРПОУ 36225421), ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (код ЄДРПОУ 4689369, (первинні фінансово-господарські документи, документи, підтверджуючі участь у конкурсних торгах (тендерах), документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк