Court ruling № 46247102, 19.02.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2637/15-к

провадження № 1-кс/201/1661/2015

УХВАЛА

19 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пахучина М.Б., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 30.01.2015 року слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12015042000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне.

18.03.2014 року митним постом «Дніпропетровськ-Річпорт» Дніпропетровської митниці ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надано дозвіл ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) на розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України.

За вказаний період ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) було отримано та покладено на склад наступну імпортовану давальницьку сировину, що використовується для виробництва акумуляторів: 4 000 тон свинцю, 1 000 тон сплаву свинцю та 100 000 м2 сепаратної стрічки.

Відповідно до Постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 року по справі № 904/1012/14 ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) було визнано банкрутом, у зв'язку з чим було розпочато процедуру банкрутства.

Ліквідатором банкрута ПАТ «Веста-Дніпро» було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

23.01.2015 року на підставі отриманого дозволу арбітражного керуючого ОСОБА_2 співробітниками Дніпропетровської митниці ДФС було здійснено комісійну перевірку приміщень ПАТ «Веста-Дніпро» та встановлено відсутність товару, що перебуває під митним контролем.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №12015042000000013, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Пахучину М.Б., проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) з іншими суб'єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, сертифікати якостей (лабораторні висновки), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, документи складського обліку та зважування, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- книг обліку в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію ПАТ «Веста-Дніпро», за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

- матеріали відео фіксації та охоронної системи складської та офісної території ПАТ «Веста-Дніпро» за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

- первинних документів інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ПАТ «Веста-Дніпро» (ЄДРПОУ 31950849), або за усним, письмовим дорученням, проханням у інших осіб та не відносяться до діяльності ПАТ «Веста-Дніпро»;

- інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849) та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов'язки їх службових осіб;

- носів інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші;

- штампів, печаток, факсиміле ПАТ «Веста-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31950849);

- штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Веста-Дніпро» а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності);

- грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк