Court ruling № 46240113, 06.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22657/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембача А.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА» (МФО 307305).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 22015101110000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2013-2015 років службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Так, у травні 2013 року ДП «НАЕК «Енергоатом» провело конкурсні торги переможцем, яких визначено ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258).

Протягом 2013-2014 років ПрАТ «СНВО «Імпульс» здійснило постачання непридатних до використання боромірів на адресу ВП «ЮУАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», за що отримало державні грошові кошти в сумі 54 019 605 грн., частину з яких, в сумі 22 100 000 грн., в подальшому перерахувало на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, одним з яких є ТОВ «САН СВІТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38751384).

Вбачається, що ТОВ «САН СВІТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38751384) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА» (МФО 307305) банківські рахунки №№ 26003116300300, 26003116300300, 26003116300300, 26003116300300.

У слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення в електронному вигляді відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «САН СВІТ ГРУПП», оскільки вказані документи можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембача А.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембачу А.О., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д., Смілому І.В. та Тригубенку Т.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА» (МФО 307305), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахунках в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках №№ 26003116300300, 26003116300300, 26003116300300, 26003116300300, відкритих ТОВ «САН СВІТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38751384), а також по усім іншим розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб'єктами господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., у банківській установі ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА» (МФО 307305), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Прошу розглянути дане клопотання без виклику представників володільця, у зв'язку з існуванням реальної загрози знищення відповідних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/22657/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя С.І. Смик