Court ruling № 46240021, 29.05.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18789/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Тарасюк А.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Сагайдак Е.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку житла,-

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Сагайдак Е.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Капінос М.М., про надання дозволу на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю, просив долучити до матеріалів протокол допиту свідка ОСОБА_3, просив задовольнити клопотання.

Згідно із ч.1 ст 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014220000000635 від 12.11.2014 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, 26.10.2006 Розпорядженням Харківського міського голови №2782 призначений на посаду ОСОБА_4 терміном на три роки за контрактом № 66. 11.10.2012 термін дії контракту продовжено до 10.10.2015 на підставі Розпорядження Харківського міського голови №4658.

ОСОБА_5, 31.12.2008, Наказом ОСОБА_4 № 714/1 призначена на посаду ОСОБА_5.

Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою, тобто обіймаючи посаду ОСОБА_5 пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби розтратила майно КП «Жилкомсервіс», яке перебувало в її віданні, при наступних обставинах.

Приблизно у серпні - вересні 2013 року ОСОБА_4, перебуваючи в м. Харків, з метою досягнення своїх злочинних намірів щодо розтрати ввірених йому коштів, на користь третіх осіб, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 отримавши від невстановлених осіб реквізити фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Тітус трейд» (код 38005005) (далі: ТОВ «Тітус трейд»), достовірно знаючи, що вказане товариство не виконуватиме жодних договірних зобов'язань, прийняв рішення щодо укладання завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, у період з вересня по листопад 2013 року, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Харків, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами уклав завідомо неправдиві документи, а саме: договори з надання послуг №1 від 02.09.2013; №2 від 02.09.2013; №81/09 від 14.09.2013; №81-1/09 від 16.09.2013 та договір поставки № 88/11 від 25.11.2013 до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядник (ТОВ «Тітус трейд» в особі ОСОБА_7) зобов'язаний упродовж 90 днів з дня укладання договорів виконати певні роботи. При цьому, ТОВ «Тітус трейд» жодних робіт та послуг не виконувало, а ОСОБА_7 жодної господарської діяльності не здійснював, договорів та документів із КП «Жилкомсервіс» не підписував.

Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату ввірених йому коштів, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 на забезпечення перерахування коштів з рахунку КП «Жилкомсервіс» на рахунок ТОВ «Тітус трейд». На виконання вказівок ОСОБА_4 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про службове підроблення договорів із ТОВ «Тітус Трейд», будучи завідомо обізнаною про невиконання їх умов та не зважаючи на пункти 2.3 розділів №2 вищевказаних договорі, якими визначено, що кінцевий розрахунок по цим договорам за виконання робіт здійснюється замовником (КП «Жилкомсервіс») після повного виконання робіт та підписання сторонами актів здачі - приймання виконаних робіт склала та підписала платіжні доручення, до яких внесла завідомо неправдиві відомості.

При цьому, станом на дату підписання та подачі до банківської установи вищевказаних платіжних доручень роботи передбачені договорами укладеними між КП «Жилкомсерсів» та ТОВ «Тітус трейд» виконані не були, акти здачі - приймання виконаних робіт не були підписані.

На підставі вищевказаних підроблених платіжних доручень, у період з 18 вересня по 25 листопада 2013 року з розрахункового рахунку КП «Жилкомсервіс» №26005593 відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) на особовий рахунок ТОВ «Тітус трейд» № 26003300000909980 відкритому в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) перераховані кошти загальною сумою 10 393 920 грн.

В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності направленої на розтрату чужого майна, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем склав та підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Тітус трейд», до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаних робіт ТОВ «Тітус трейд».

Таким чином, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами, шляхом службового підроблення, розтратив кошти комунального підприємства «Жилкомсервіс» на загальну суму 10 393 920 гривень чим спричинив збитків державі в особі комунальної громади м. Харкова в особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,

21 травня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

21 травня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_8, наказом №626/1 від 31.12.2008 року призначена на посаду ОСОБА_8.

Беручи до уваги, що ОСОБА_4 діяв за попередньою змовою із невстановленими особами, та те, що ОСОБА_8 перебувала на посаді ОСОБА_8 у період вчинення ОСОБА_4 злочинів, слідство приходить до висновку, що ОСОБА_8 може зберігати документи КП «Жилкомсервіс», у томі числі бухгалтерські, документи ТОВ «Тітус трейд», у томі числі документи про господарські відносини вищевказаних підприємств, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення та виявлення речових доказів, які мають значення у провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а також користується приміщеннями розташованими за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, відомості, щодо реєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

На підставі наведеного, з метою, відшукання документів, у тому числі бухгалтерських, КП «Жилкомсервіс» (код ЄДРПОУ 34467793) та ТОВ «Тітус трейд» (код 38005005), відшукання електронних носіїв з документами у тому числі бухгалтерськими КП «Жилкомсервіс» (код ЄДРПОУ 34467793) та ТОВ «Тітус трейд» (код 38005005), чорнових записів, виникла необхідність в обшуку вищезазначеного приміщення.

Враховуючи викладене, а також, що іншим способом отримати вказані документи та речі не представляється можливим, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, з метою виявлення слідів вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного житла з можливістю вилучення вказаних у клопотанні речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Сагайдаку Едуарду Сергійовичу, провести обшук в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою, відшукання документів, у тому числі бухгалтерських, КП «Жилкомсервіс» (код ЄДРПОУ 34467793) та ТОВ «Тітус трейд» (код 38005005), відшукання електронних носіїв з документами у тому числі бухгалтерськими КП «Жилкомсервіс» (код ЄДРПОУ 34467793) та ТОВ «Тітус трейд» (код 38005005), чорнових записів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18789/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Гусейнову С.Х.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук