№ 46234492, 12.11.2012, Poltava District Court of Poltava Oblast

Справа № 1625/4797/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"12" листопада 2012 р. Полтавський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді Шелудякова Л.В.,

при секретарі Лабовкіній Г.Г.,

з участю прокурора Острійчука О.П.,

розглянувши подання заступника начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку приміщень, що знаходяться за адресою вул. Ковтуна, буд. 42-А, м. Харків де можуть знаходитися документи за 2011-2012 роки ТОВ «Ріо-Центр»,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Полтавського району звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, буд.42-А, де можуть знаходитися документи за 2011-2012 роки ТОВ «Ріо-Центр» та речі, які можуть бути доказом по кримінальній справі та необхідними для повного і обєктивного її розслідування з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінальної справи.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України №123200287 фактом легалізації службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно матеріалів подання, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280000 грн. за реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району, за вказівкою службових осіб ТОВ «Деко Холдинг» перераховано на рахунок ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»згідно договору субпідряду по виконанню робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури №1-09 від 07.09.2011 року з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, хоча ніякі роботи за вказаним договором не виконувались.

Відповідно до роздруківок про рух коштів по рахунку ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»за період з 01.01.2011 року по 03.09.2012 року, який відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», товариство співпрацює з рядом підприємств, організацій що мають ознаки фіктивності. Одним з таких підприємств є ТОВ «Ріо-Центр»(ЄДРПОУ 25185957), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, буд.42-А, загальна вартість господарських операцій з ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»за 2011 рік становить понад 620000 грн.

Враховуючи зазначене, дослідивши надані матеріали, вважаю за необхідне подання задовольнити частково та дозволити обшук в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул.Ковтуна, буд.42-А, де можуть знаходитися документи за 2011-2012 роки ТОВ «Ріо-Центр»та речі, а саме: первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, головна книга, компютерна техніка, на якій містяться відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерського обліку) ТОВ «Ріо-Центр», які можуть слугувати доказами по кримінальній справі, печатки та штампи підприємств, що мають ознаки «фіктивності», інші документи, які можуть бути доказом по кримінальній справі та необхідними для повного і обєктивного її розслідування з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінальної справи.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.177 КПК України та ст.30 Конституції України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, буд.42-А документів та речей за 2011-2012 роки ТОВ «Ріо-Центр», а саме: первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, головної книги, компютерної техніки, на якій містяться відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерського обліку) ТОВ «Ріо-Центр», печаток та штампів підприємств, що мають ознаки «фіктивності», інших документів, які можуть бути доказом по кримінальній справі та необхідними для повного і обєктивного її розслідування з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінальної справи.

Виконання постанови доручити СВ СУ УМВС України в Полтавській області

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2