Court ruling № 46201802, 15.04.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5038/14-к

15.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 32014230000000011 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що службові особи ПП «Дебют» (код ЄДРПОУ 31913922) на території Херсонської області на протязі 2011-2012 років шляхом проведення фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податків на суму понад 600 тис. грн..

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 212 КК України: ухилення від сплати податків.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9, по розрахунковому рахунку № 260023409 (українська гривня), які відкриті на ПП «Дебют» (код ЄДРПОУ 31913922).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013230000000103, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9, а саме по розрахунковому рахунку № 260023409 (українська гривня), що підтверджують відкриття рахунку, рух коштів та їх подальше використання, який відкритий на ПП «Дебют» (код ЄДРПОУ 31913922), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ФР СУ ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ним самим, або за його дорученням, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9, а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 260023409 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2011 по 01.01.2014 рік.

·документи юридичної справи ПП «Дебют» (код ЄДРПОУ 31913922), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Дебют» (код ЄДРПОУ 31913922) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), платіжні доручення, за період 01.01.2011 по 01.01.2014 рік.

·угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Дебют» (код ЄДРПОУ 31913922) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3