Court ruling № 46201794, 16.05.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6431/14-к

16.05.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів у Херсонському відділенні АТ «Дельта Банк», -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання та наданих матеріалів СУ УМВС України в Херсонській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 12014230000000060, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, з 2013 року та по теперішній час на території м. Херсона, шляхом підроблення на компютерній техніці документів про працевлаштування, оформляє кредити на осіб, які завідомо не збираються здійснювати їх погашення, в результаті чого незаконно заволодіває грошовими коштами банків, зокрема, «Приват Банку», «Дельта Банку», «ОТР Банку».

Так, зокрема, 02.09.2013 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомивши працівнику Херсонського відділення АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 35-а, неправдиву інформацію про працевлаштування та отримані прибутки оформили на останнього у кредит на суму 15 000 гривень, якими незаконно заволоділи, завідомо не збираючись здійснювати його погашення.

Відповідно до інформації, наданої УБОЗ УМВС України в Херсонській області з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ «Дельта Банк» укладено кредитний договір КА № 007-21502-020913.

Станом на 05.05.2014 за даними кредитним договором було зроблено лише 2 проплати, а саме у вересні та жовтні 2013 року.

Документи, що містяться у матеріалах кредитної справи та інформація щодо стану кредитного рахунку та здійснення по ньому проплат, необхідні для перевірки інформації про злочинний умисел невстановлених осіб та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи та відомості щодо руху грошових коштів по рахунку відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банківськими установами на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями ст. ст. 2, 110, 131, 132, 159, 162, 164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо документів, які містяться у матеріалах кредитної справи та інформації щодо стану рахунку та здійснення по ньому проплат за кредитним договором КА № 007-21502-020913, укладеним 02.09.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з Херсонським відділенням АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), розташованим за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 35-а.

2. Надати слідчому слідчого управління УМВС України в Херсонській області та за дорученням слідчого працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, які містяться у матеріалах кредитної справи та роздруківки щодо стану рахунку та здійснення по ньому проплат за кредитним договором КА № 007-21502-020913, укладеним 02.09.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з Херсонським відділенням АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), розташованим за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 35-а.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3