Court ruling № 46201653, 02.06.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5603/14-к

Провадження № 1-кс/592/1697/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32014200000000074 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

В суд 30.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1А, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сумиторг-Партнер».

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014200000000074 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиторг-Партнер» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443) в період з 01.01.13 по 31.03.14 при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179), ТОВ «Гравіском» (код 38955031), які полягали в начебто наданні останніми агентських послуг з пошуку покупців продукції, агентських послуг з пошуку постачальників сировини та товарно-матеріальних цінностей, надання послуг консультування з питань інформатизації для ТОВ «Сумиторг-Партнер», тощо, що надало можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн.

Тому слідчий з метою встановлення події та обставин кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1., а саме: агентських угод, договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, податкових накладних, прибуткових накладних, накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, тощо по фінансово-господарським-взаємовідносинам ТОВ «Сумиторг-Партнер» з ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179), ТОВ «Гравіском» (код 38955031), тощо за період з 01.01.13 по 31.03.14.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Сумиторг-Партнер», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню, а саме: агентських угод, договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, податкових накладних, прибуткових накладних, накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, тощо по фінансово-господарським-взаємовідносинам ТОВ «Сумиторг-Партнер» з ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179), ТОВ «Гравіском» (код 38955031), тощо за період з 01.01.13 по 31.03.14.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяБ.В. Хитров