Court ruling № 46201129, 19.09.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13098/14-к

19.09.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №12014230000000035 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014230000000035за ознаками злочинів передбаченими ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового слідства вказано, що службові особи субєктів підприємницької діяльності приватної власності на території Херсонської області, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, організували та здійснюють незаконну діяльність ряду незаконних підприємств з ознаками фіктивності, з метою конвертації та незаконного отримання ПДВ.

Перебуваючи у злочинній змові ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили та організовують незаконну діяльність ряду фірм з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Селбест» (код ЄДРПОУ 38453695), ТОВ «Акорд-Рівне» (код ЄДРПОУ 38416941), ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДРПОУ 38688386), ТОВ «Сайланд» (код ЄДРПОУ 38453687), ТОВ «Будметхімопт» (код ЄДРПОУ 37049785), ПП «ППВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417), ТОВ «Укрхолдінг» (код ЄДРПОУ 38689950), з метою конвертації грошових коштів та незаконного отримання ПДВ на території Херсонської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювали пошук осіб сумнівної зовнішності, які були присутніми при реєстрації підприємств, які будуть займатися фіктивною господарською діяльністю та виконувати роль директорів без фактичного виконання своїх функціональних обовязків та отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень за підписання бухгалтерських документів. Також встановлено, що гр. ОСОБА_3 являється директором одного з вищевказаних підприємств та має довіреності від директорів зазначених підприємств, на підставі яких він здійснює зняття грошових коштів з банківської установи за проведені безтоварні операції, надання певних послуг, ремонтні та будівельні роботи, які фактично не виконуються.

Інформація щодо відкритих розрахункових рахунків одного з підприємств, а саме ТОВ «УКРХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38689950), за допомогою якого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 займаються переводом у готівку коштів з метою уникненням оподаткування, а також завірені копії додатків № 5 до податкової звітності вказаного підприємства,дадуть змогу підтвердити або спростувати факт його фіктивної діяльності.

Відповідно до листів з Головного управління Міндоходів України в Херсонській області №4987/10/21-22-18-03-11 від 08.08.2014 та №5304/10/21-22-09-02-16 від 26.08.2014 встановлено, що інформація щодо ТОВ «УКРХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38689950) міститься у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська,26.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо,оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12014230000000035, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України ОСОБА_1 дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме розрахункові рахункиТОВ «УКРХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38689950), та завірені копії податкової звітності з додатком № 5 вказаного підприємства з моменту реєстрації підприємства по 18.09.2014.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4