Court ruling № 46201056, 28.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10423/14-к

28.07.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32014230000000001, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000001 від 09.01.2014 року за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків субєктам господарської діяльності реального сектору економіки на суму понад 600 тис. грн., шляхом створення ТОВ «Радуга Таврії» (код ЄДРПОУ 37239372), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведеного аналізу податкової звітності ТОВ «Радуга Таврії» (код ЄДРПОУ 37239372) за 2013 рік, встановлено, що ТОВ «Радуга Таврії» мало фінансово господарські відносини з ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495), яке відповідно до реєстраційних даних зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться на податковому обліку в Тернопільській ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 (або за його дорученням), які перебувають у володінні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області за адресою 46000 м. Тернопіль вул. Київська,3-а,а саме - реєстраційної справи ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495), рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію та інших документів ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 32014230000000001, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495), рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію та інших документів ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495), що знаходяться в реєстраційній службі Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області за адресою 46000 м. Тернопіль вул. Київська,3-а, та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів і здійснення їх вилучення (виїмки), а саме - реєстраційної справи ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495), рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію та інших документів ТОВ «Зовнішні Конструкції Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38417495), що знаходяться в реєстраційній службі Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області за адресою 46000 м. Тернопіль вул. Київська,3-а.

Зобовязати реєстраційну службу Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2