Court ruling № 46200600, 22.05.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5087/14-к

Провадження № 1-кс/592/1576/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках №№26055002017422 (980 UAH), 26000002017422 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Граніт-Пласт» (код 37429829) в АТ «Дельта Банк» (код 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36Б).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

В суд 21.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках №№26055002017422 (980 UAH), 26000002017422 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Граніт-Пласт» (код 37429829) в АТ «Дельта Банк» (код 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36Б).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №22014200000000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 - 2014 років діяла група осіб - ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляла собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти субєктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 які приймали участь в злочинній схемі та сприяли у вчиненні тяжкого злочину, використовували ТОВ «Граніт-Пласт» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння в ухиленні від сплати податків.

Для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувалися розрахункові рахунки №№26055002017422 (980 UAH), 26000002017422 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Граніт-Пласт» в АТ «Дельта Банк» (код 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36Б).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахункових рахунках №№26055002017422 (980 UAH), 26000002017422 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Граніт-Пласт» (код 37429829) в АТ «Дельта Банк» (код 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36Б), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Граніт-Пласт» до АТ «Дельта Банк», для відкриття розрахункових рахунків №№26055002017422 (980 UAH), 26000002017422 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Граніт-Пласт»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Граніт-Пласт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Граніт-Пласт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках №№ 26055002017422 (980 UAH), 26000002017422 (980 UAH), за період з 25.06.2013 по 15.05.2014;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Граніт-Пласт»;

- чеків про зняття готівки за період з 25.06.2013 по 15.05.2014.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» (код 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36Б).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяБ.В. Хитров