Court ruling № 46200591, 16.06.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6313/14-к

Провадження № 1-кс/592/1828/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №26008010614418 (980 UAH), який відкритий для ПАТ «І С К Р А» в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 39019, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

В суд 13.06.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №26008010614418 (980 UAH), який відкритий для ПАТ «І С К Р А» в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 39019, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеним поточним рахункам мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №32013200000000097, розпочатому 24.10.2013 р. про вчинення службовими особами ПАТ «І С К Р А» (код 14005946, Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вул. Тесленка, 6А) ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливо іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку №26008010614418 (980 UAH), який відкритий для ПАТ «І С К Р А» в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 39019, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26008010614418 (980 UAH) за період з 14.09.2012 по 31.12.2013;

- чеків про зняття готівки за період з 14.09.2012 по 31.12.2013.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк» (код 39019, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяБ.В. Хитров