Court ruling № 46200566, 22.05.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5091/14-к

Провадження № 1-кс/592/1579/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26008055011444, який відкритий для ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «САВАННА» (код 39028175) в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, м. Суми, пл. Незалежностi, 3/1).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

В суд 21.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26008055011444, який відкритий для ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «САВАННА» (код 39028175) в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, м. Суми, пл. Незалежностi, 3/1).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №22014200000000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 - 2014 років діяла група осіб - ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляла собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти субєктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 які приймали участь в злочинній схемі та сприяли у вчиненні тяжкого злочину, використовували ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «САВАННА» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння в ухиленні від сплати податків.

Для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувався розрахунковий рахунок №26008055011444, який відкритий для ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «САВАННА» в сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку №26008055011444, який відкритий для ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «САВАННА» (код 39028175) в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, м. Суми, пл. Незалежностi, 3/1), а саме: протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта за період з 30.12.2013 по 20.05.2014.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, м. Суми, пл. Незалежностi, 3/1).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяБ.В. Хитров