Court ruling № 46198059, 11.12.2014, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1917/2014

Справа № 428/7865/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., за участю секретаря Захарової І.Г., сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12014130370004108 від 03.12.2014 року і погоджене ст.прокурором прокуратури м.Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014р. по 02.12.2014р. прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), адреса: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигінна, 10, ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), адреса: Луганська область, вул. Дзержинського, 52, ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), адреса: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Горького, 99а, ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), адреса: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9,ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515), адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8 кім. 201.В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ВАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальниками та одержувачами вугілля, встановлення його вартості, обсягів та загального розміру збитків нанесених державі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Транс-Ленд» (34749570), ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024) за адресою::04050,м.Київ, вул. Артема, 60 по клієнту ТОВ «Компанія ЛСТ-2006» (35852996),рахунок якого було відкрито у Луганській філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717), а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 260084257601 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає

Слідчий суддяВ. Д. Губанов