Court ruling № 46197874, 12.11.2014, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/6921/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції Сацик Н.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003025 від 12.09.2014 року, і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Гринченко Д.В., клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції Сацик Н.В. із клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2014рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків суб'єктам господарювання

м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

До діяльності вищевказаних підприємств причетні посадові особи ПП «ОСОБА_3» (код за ЄДРПОУ 35549096) та ФОП ОСОБА_3 та фактично підконтрольні одним особам і займають приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №29227463 від 10.11.2014, право власності на комплекс будівель та споруд зареєстровано за ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Тетра», ПП «ОСТ».

У клопотанні органом досудового слідства ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та дворових спорудах, які займають ПП «ОСОБА_3» та ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатися оригінали та копії первинних фінансово-господарських,бухгалтерських, звітних документів ПП «ОСОБА_3», ФОП ОСОБА_3, а також інших підприємств, задіяних у незаконній конвертації грошових коштів за період 2013 - 2014 рр., документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, причетних до оформлення вказаних документів, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, комп'ютерної техніки, що використовувалась в протиправній діяльності, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатня наявність підстав вважати, що в приміщеннях та дворових спорудах, які займають ПП «ОСОБА_3» та ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, на підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 236, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції Сацик Н.В. про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції Сацик Н.В. на проведення обшуку приміщень та дворових споруд, які займають ПП «ОСОБА_3» та ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстровано за ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Тетра», ПП «ОСТ», з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій первинних фінансово-господарських і бухгалтерських ПП «ОСОБА_3», ФОП ОСОБА_3, а також інших підприємств, задіяних у незаконній конвертації грошових коштів за період 2013 - 2014 рр., документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, причетних до оформлення вказаних документів, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, комп'ютерної техніки, що використовувалась в протиправній діяльності, а також інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов