Court ruling № 46197845, 07.11.2014, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/6755/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання, винесене в кримінальному провадженні №12013030370003871, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2014 року, слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_1 і погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

06.11.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування якого зазначив -01.11.2013 до чергової частини Сєвєродонецького ОВС із заявою про злочин звернувся голова правління ПАТ «Механізатор» ОСОБА_3, який повідомив про те, що посадові особи ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» умисно не виконують два рішення господарського суду Луганської області про стягнення грошового боргу на користь ПАТ «Механізатор».

Відомості про подію кваліфіковані як злочин, та 01.11.2013 внесені до ЄРДР за № 12013030370003871, розпочато досудове слідство за ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час розслідування злочину встановлено, що в 2011 році ПАТ «Механізатор» надало послуги ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» на загальну суму 187 тис. 801 грн. 72 коп. В грудні 2012 року ПАТ «Механізатор» звернулось до господарського суду з двома позовами про стягнення заборгованості. У лютому та грудні 2013 року позови задоволені, відкриті відповідні виконавчі провадження.

27 серпня 2014 року проведено тимчасовий доступ до касових документів ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» з можливістю їх вилучення.

16 вересня 2014 року призначена економічна експертиза, обєктом якої є дослідження вилучених касових документів.

16 жовтня 2014 року судовим експертом складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи. В клопотанні вказано на необхідність надання двох виписок руху коштів у період з 19.02.2013 до 26.04.2013 з розшифруванням контрагентів та призначення платежу на поточних рахунках № 26001156369001; № 26046955991000 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд», відкритих в ПАТ «КБ Надра».

Під час розслідування злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів двох виписок руху коштів у період з 19.02.2013 до 26.04.2013 з розшифруванням контрагентів та призначення платежу на поточних рахунках № 26001156369001; № 26046955991000 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» (код ЄГРПОУ - 01240798), відкритих в ПАТ «КБ Надра», з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, становлять собою охоронювану законом таємницю та включають відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертного дослідження вилучених касових документів підприємства-боржника без отримання тимчасового доступу до запитуваних судовим експертом документів не вбачиться за можливе.

Орган досудового розслідування не володіє достатніми підставами вважати, що існує реальна загроза знищення документів.

ПАТ «КБ «Надра» про час судового розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи: 1) перебувають у володінні юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «КБ Надра», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, електронна адреса: info@nadrabank.ua, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам № 26001156369001; № 26046955991000 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» (код ЄГРПОУ - 01240798) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.02.2013 по 26.04.2013 рр..

Ухвала діє протягом тридцяти днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов