Court ruling № 46196751, 05.08.2013, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/6225/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду в Луганській області ОСОБА_1, при секретарі Захаровой І.Г., за участю старшого прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2, слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030370001604 від 27.04.2013 року слідчим слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором Ісаєвим В.Л. клопотання про арешт майна ТОВ «Інтервал», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та додані до клопотання матеріали суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу насіння кукурудзи ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ 23487648, уклали договір постачання цієї зернової культури № 22/01/2013 від 22.01.2013 року на суму 63000 гривень СФГ «Жоржовіч» ЄДРПОУ № 25480065.

29.01.2012 року СФГ «Жоржовіч» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26006000096509 перерахували на рахунок АТ «Укрсиббанк» № 26000317781000 ТОВ «Інтервал» гроші в сумі 63000 гривень. 15.04.2013 року ТОВ «Інтервал» повернули СФГ «Жоржовіч» гроші в сумі 2000 гривень, тим самим заволоділи грошима в сумі 61000 гривень, завдавши СФГ «Жоржовіч» значний матеріальний збиток.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВСєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013030370001603 від 27.04.2013 року.

При допиті потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що в січні 2013 року йому на електронну пошту надійшов лист з пропозицією укласти договір купівлі продажу мінеральних добрив в ТОВ фірми «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648. ОСОБА_7 погодився на запропоновану пропозицію, і 29 січня 2013 року ФГ «Жоржовіч» перерахував кошти в сумі 63000 гривень. Згідно наданого договору про постачання добрив ТОВ фірми «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648 розташований за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Науки 13 Луганської області.

04.07.2013 року під час тимчасового доступу до речей і документів АТ «Укрсиббанк», було витребувано відомості про власника рахунку № 26000317781000. Згідно наданої інформації, було встановлено, що рахунок було відкрито на ТОВ «Інтервал» в особі ОСОБА_4 директора ТОВ «Інтервал» та ОСОБА_5 заступника директора ТОВ «Інтервал», на рахунок якого неодноразово було перераховано гроші, що підтверджується випискою по рахунку АТ «Укрсиббанк» № 26000317781000.

Згідно витягу з ЄДРПОУ № 202742 наданого Державною реєстраційною службою України було встановлено, що власником ТОВ фірма «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648, яке розміщено за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Науки будинок 13 Луганської області є ОСОБА_4.

31.07.2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення по ст. 190 ч. 2 КК України. В ході допиту, підозрюваний ОСОБА_5 показав, що він дійсно разом із ОСОБА_4 під приводом продажу мінеральних добрив та зернових культур, шляхом обману отримували гроші від потерпілих, які були перераховані на рахунки ТОВ фірми «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648. Згідно наданої інформації в АТ «Укрсиббанк» зареєстровано рахунок на ТОВ фірми «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648 на 3тарифні пакети. Крім того ОСОБА_5 показав, що рахунки ТОВ фірми «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648 відкрито в банку «Дельта - Банк». Крім того встановлено, що гроші, які надходили на рахунок ТОВ «Інтервал» в АТ «Укрсиббанк» були частково отримані готівкою в касі банку.

У судовому засіданні слідчий Мороз М.Є. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речових доказів, з метою приховання злочину, що може призвести до перешкоджання кримінальному провадженню.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі цих відомостей, вважаю, що сторона обвинувачення обґрунтовано клопоче про надання дозволу на накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648, які перебувають на банківських рахунках.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання про арешт майна слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3.

2.Накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648, які перебувають на банківських рахунках, а саме:

- на рахунках АТ «Укрсиббанк» розміщеного за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Хіміків 48 Луганської області;

- на рахунках АТ «Дельта Банк» розміщеного за адресою м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 52 Луганської області,-

який полягає в забороні розпоряджатися цим майном.

3.Копію даної ухвали надіслати слідчому для виконання, прокурору для відома.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Луганської області протягом пяти днів з моменту її оголошення

Суддя В. Д. Губанов