Court ruling № 46193413, 05.09.2013, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/13665/13-к

н/п 1-кс/640/5136/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю прокурора - Кушнаренко О.В.,

слідчого - Мирного А.В.,

підозрюваного -ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 (м. Харків, вул.Весніна, 14, 2-й під»їзд тел. 700 04 70) по кримінальному провадженню № 12012040340000127 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, не працюючого, засудженого 11.02.2003 року апеляційним судом Вінницької області за ст.ст. 152 ч.4, 115 ч.2 п.10 КК України до 15 років позбавлення волі, на теперішній час відбуває покарання в Дзержинській виправній колонії № 2 Управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, що мешкав за адресою: АДРЕСА_1, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

встановив:

23.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1

Слідчий вказує, що у липні 2012 року ОСОБА_1, будучи засудженим 11.02.2003 року апеляційним судом Вінницької області за ст.ст.152 ч.4, 115 ч.2 КК України до 15 років позбавлення волі та під час відбування призначеного йому покарання в Дзержинській виправній колонії № 2 м. Дзержинська Донецької області з метою викрадення коштів з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, розміщували інформацію в мережі Інтернет, діючи повторно, із корисливих спонукань, вступив в попередню змову із засудженими ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які відбували покарання в тому ж виправному закладі, а також із раніше засудженими ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які звільнилися із місць позбавлення волі та мешкали в м. Харкові, з якими розробив та узгодив злочинний план скоєння шахрайств, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, до якого входило: здійснення пошуку в мережі Інтернет інформації про потерпілих, здійснення їм телефонного дзвінка та під виглядом співробітника банку випитування особистих даних, з використанням яких отримання дублікату сім-картки потерпілого, з використанням якої за допомогою послуги «експрес платежі» ПАТ КБ «Приватбанк», списання коштів з карткових рахунків потерпілих на рахунки ОСОБА_7, ОСОБА_8Г та інших підібраних ними осіб, після чого зняття останніми коштів в банкоматах та перерахування їх на рахунки знайомих та родичів ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_1

27.08.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1 в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 6762466782097362 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 3600 гр. на рахунок № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

28.08.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків № 67624620054807125 та № 4405885017854784 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_11, грошові кошти в сумі 2850 гр. на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

28.08.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4405885821055743 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_12, грошові кошти в сумі 1000 гр. на рахунок № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

1.09.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській - 1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_13 номер 4405885821397822 грошові кошти в сумі 10 000 гр., які отримали готівкою в банкоматах м.Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на зазначену суму.

5.09.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській - 1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ 4405885009879542, 5211537419434449, 4405885814210768 в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_14, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гр., на карткові рахунки № 4149437726026451, який належить ОСОБА_15 та № 5211537418254889, який належить ОСОБА_7 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гр.

8.09.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_16 у вказаному банку № 4405885813835334, грошові кошти в сумі 20 900 гр. на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8 та №5211537418254889, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гр.

11.09.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4149605335704441 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_17, грошові кошти в сумі 4000 гр. на рахунок №4149437726026451, який належить ОСОБА_15, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 4000 гр.

8.10.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7, який знаходився в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4149437811323060 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_18, грошові кошти в сумі 300 гр. на рахунок № 4149437737292837, який належить ОСОБА_19, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 300 гр.

8.10.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_20, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762462054140394 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_21, грошові кошти в сумі 7800 гр. на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

20.10.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405885009592467 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 8000 гр. на рахунок № 4149437737292837, який належить ОСОБА_19, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 8000 гр.

24.10.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405885015858704 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_23, грошові кошти в загальній сумі 7878 гр., з яких 2020 грн. перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_24 та 5858 грн. перераховані на рахунок №5211537321191285, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4627085828224432 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_25, грошові кошти в сумі 9760 гр., з яких 29.10.2012 року 4000 гр. перераховані на рахунок № 4149437723991368, який належить ОСОБА_24, 4000 грн. перераховані на рахунок № 4405885828058849, який належить ОСОБА_26 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

31.10.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_27 номер 4149437408963294, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

1.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_28 №4405882310087428 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гр. на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437725301333, який належить ОСОБА_29, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437723991368, який належить ОСОБА_24, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_29 та ОСОБА_7, тим самим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з невстановленими особами заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гр.

3.11.2012 року ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_30 №5211537330729638 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гр. на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8 та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 4405885828058849, який належить ОСОБА_31, але дану картку вона передала ОСОБА_7, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гр.

5.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4149437717833550 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_32, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гр., з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002 грн. були перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_24, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок № 4405885828058849, який належить ОСОБА_26, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_32 матеріальну шкоду на вказану суму.

7.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 5457092300236829 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_33, грошові кошти в загальній сумі 15000 гр., з яких кошти в сумі 11000 гр. перераховано на рахунок №414943781119011, який належить ОСОБА_24, а кошти в сумі 4000 гр. перераховано на рахунок № 4149437735301333, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_33 матеріальну шкоду на вказану суму.

12.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ 4149437103731178, 4149437722771258 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_34, грошові кошти в загальній сумі 1190 гр., на рахунок № 5211537302569566, який належить ОСОБА_26, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_34 матеріальну шкоду на вказану суму.

14.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_35 в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4627081201108037 грошові кошти в сумі 4000 гр., на банківський рахунок 5211537302569566, який належить ОСОБА_26 та зняті в банкоматі по вул. Тобольській в м. Харкові ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які звернули їх на свою користь чим спричинили потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на вказану суму.

17.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149 6053 5215 8422 та № 4405 8858 2624 9234, грошові кошти в загальній сумі 24 006 гр. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437811139011, який належить ОСОБА_24, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_36 матеріальну шкоду на вказану суму.

19.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_37 №4149605352158422 грошові кошти в сумі 15 000 гр., із яких 4637 гр. незаконно перерахували на рахунок 4149437811139011, який належить ОСОБА_24, 5152 гр. 06 коп. на рахунок 5211537302569566, який належить ОСОБА_26, 4946 гр. 06 коп. на рахунок 4405885827803765, який належить ОСОБА_26, карткові рахунки яких використав у злочинній діяльності ОСОБА_7 без відома останніх, отримавши з них викрадені кошти готівкою, у банкоматі, розташованому в м. Харкові, після чого ОСОБА_7 та невстановлені особи розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_37 матеріальну шкоду на вказану суму.

30.11.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_38 № 4405 8858 1737 2250, № 4149 4374 0575 7970, № 4627 0812 0487 5855 грошові кошти в загальній сумі 19 890 гр., які були перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437413516996, який належить ОСОБА_39 та № 5211537323481130, який належить ОСОБА_40, отримавши з них викрадені кошти готівкою, у банкоматі, розташованому в м. Харкові, після чого ОСОБА_7 та невстановлені особи розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду на вказану суму.

3.12.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_41 № 4405885827619013 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 12 004 гр. на картковий рахунок № 5211537323481130, який належить ОСОБА_40, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_41 матеріальну шкоду на вказану суму.

6.12.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_42 № 4149437415539566 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 7125 гр., з яких грошові кошти в сумі 2002 гр. на рахунок ОСОБА_7 №5211537321191285, грошові кошти в сумі 2002 гр. на рахунок ОСОБА_43 №4149437822266340, грошові кошти в сумі 2002 гр. на рахунок ОСОБА_44, грошові кошти в сумі 902 грн. на рахунок ОСОБА_43 № 4149 4378 2226 6340, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_42 матеріальну шкоду на вказану суму.

19.12.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_45 № 4405885827885713 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3200 гр. на картковий рахунок №5211537321191269, який належить ОСОБА_44, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_45 матеріальну шкоду на вказану суму.

26.12.2012 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_46 №5211537329764992 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1500 гр. на картковий рахунок №5211537321191285, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_46 матеріальну шкоду на вказану суму.

15.01.2013 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_47 № 5577 2127 1836 3362 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 4700 гр., з яких кошти в сумі 1700 гр. перераховано на рахунок №5211537321191269, який належить ОСОБА_44, кошти в сумі 3000 гр. перераховано на рахунок №4149437728262229, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_47 матеріальну шкоду на вказану суму.

Протягом 21-22 січня 2013 року ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_48 номер 4627081203133017 грошові кошти в сумі 6500 гр. та карткового рахунку потерпілої ОСОБА_48 в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 5577212911034863, грошові кошти в сумі 1500 гр., які були переведені на картку ОСОБА_7 номер 41494437728262229 та зняті ним в банкоматі в м. Харкові, після чого ОСОБА_7 з невстановленими особами розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_48 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.

Протягом періоду часу з 24 по 25.01.2013 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_49 №4405885822683998 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 75509 гр. на карткові рахунки №5211537321191285 який належить ОСОБА_7 та №5211537321191269, який належить ОСОБА_44 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_49 матеріальну шкоду на вказану суму.

Протягом періоду часу з 26.01.2013 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_50 № 5211537325084692 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5100 гр. на картковий рахунок № 4149437728262229, який належить ОСОБА_7 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду на вказану суму.

15.02.2013 ОСОБА_1, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_7 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_51 номер 5211537305927555 грошові кошти в сумі 29000 гр., які були переведені на рахунок ОСОБА_52 № 5211537318760829, який ОСОБА_7 без відома останньої використав у злочинній діяльності та отримав з нього викрадені кошти готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул. Деревянко 38 в м. Харкові, після чого ОСОБА_7 разом із невстановленими особами розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_51 матеріальну шкоду на загальну суму 29 000 грн.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні; перешкодити кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні не визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, вважав недоцільним застосування запобіжного заходу.

Захисник просив вирішити клопотання за розсудом суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив наступне.

В СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12012040340000127, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

26 липня 2013 року в присутності двох понятих ОСОБА_1 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: показання свідків ОСОБА_53, ОСОБА_21, ОСОБА_54, ОСОБА_27, ОСОБА_55, ОСОБА_56; показання потерпілих ОСОБА_57, ОСОБА_32, ОСОБА_11, ОСОБА_47, ОСОБА_58, ОСОБА_22, ОСОБА_59, ОСОБА_25, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_45, ОСОБА_62, ОСОБА_46, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_63, ОСОБА_50, ОСОБА_49, ОСОБА_64

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам: незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків; перешкодити кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_1 відбуває покарання за вироком апеляційного суду Вінницької області від 11.02.2003 року, застосування більш мяких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України, та призначає заставу в розмірі 80 мінімальних заробітних плат, тобто в сумі 91 760 гр. (1 147 гр. х 80 = 91 760 гр.).

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити.

Обрати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО № 27 м. Харкова на 60 днів - до 2 листопада 2013 року

Визначити суму застави у розмірі 91 760 гр. (дев»яносто одна тисяча сімсот шістдесят) гр., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318008000164, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_1 перевести останнього до Дзержинської виправної колонії № 2 Управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області для подальшого відбування покарання за вироком апеляційного суду Вінницької області від 11.02.2003 року.

Зобовязати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про тримання під вартою останнього.

Строк тримання ОСОБА_1 під вартою рахувати з 4 вересня 2013 року, тобто з моменту етапування ОСОБА_1 до СІЗО № 27 м.Харкова.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.

ОСОБА_62 ухвали отримав«____»____ 2013р. ___ год. __хв. ____