Court ruling № 46192522, 11.04.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/4000/13-к

Провадження № 1-кс/592/723/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Корабельської Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів юридичної справи ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», інших банківських документів, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» №26006750950783 (американський долар), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (російський рубль), відкритому 23.02.2009, №26008750950781(українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26150750950781(українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26007750950782(українська гривня), відкритому 31.03.2009, №26004000069691(американський долар), відкритому 30.03.2011, №26005000069689 (українська гривня), відкритому 30.03.2011, №26005000069690 (російський рубль), відкритому 30.03.2011., за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; чеків на видачу готівкових коштів з рахунків №26006750950783, № 26007750950782, № 26008750950781, № 26150750950781, № 26007750950782, №26004000069691, №26005000069689, № 26005000069690, відкритих ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що директор ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями керівника юридичної особи приватного права, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди та порушуючи вимоги чинного законодавства та статуту підприємства, без погодження з ОСОБА_3 товариства, 27.06.2012 року уклав договір купівлі-продажу комплексу нежитлових приміщень з ТОВ «Бестінвест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35736395). На виконання даного договору, нежитлове приміщення вартістю 1 млн. 605 тис. 500 грн. відповідно до акту прийому-передачі комплексу нежитлових приміщень від 27.06.2012 було передане ТОВ «Бестінвест Девелопмент». За придбане нерухоме майно ТОВ «Бестінвест Девелопмент» розрахувався векселем, який до оплати не був предявлений.

Протягом квітня серпня 2012 року, директор ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» ОСОБА_2 вчинив реалізацію 11 транспортних засобів та запасних частин, за які отримав розрахунок як готівкою так і безготівковими коштами в сумі близько 70 тис. грн.

З метою приховування вчинених господарських операцій та несплати податків до бюджету, за даними податкового обліку вчинення даних господарських операцій ОСОБА_2 не відображалось і податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток до ДПІ в м. Сумах не надавались.

Незважаючи на скрутне фінансове становище підприємства та наявність заборгованості по платежам до Пенсійного фонду України в сумі 75 тис. 465 грн., грошові кошти від ТОВ «Бестінвест Девелопмент» ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» не були отримані, а отримані грошові кошти від інших підприємств не були спрямовані на погашення існуючої заборгованості, чим спричинено шкоду державі на вищезазначену суму.

Внаслідок вчинення директором ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» ОСОБА_2 свідомо невигідних для ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» господарських операцій, підприємство було доведено до стійкої фінансової неплатоспроможності, у звязку з чим за заявою Пенсійного фонду України рішенням Господарського суду Сумської області ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено тимчасовий доступ до первинних документів ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57». За наслідками проведеної слідчої дії первинних документів про господарську діяльність підприємства та банківських виписок не встановлено.

Крім того, вказані документи містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами товариства чинного законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому є у справі речовими доказами.

Документи ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», що становлять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи юридичної справи (заяви, накази, договора, картки зі зразками підпису та печатки) ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства;

-роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунках ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» №26006750950783 (американський долар), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (російський рубль), відкритому 23.02.2009,№26008750950781 (українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26150750950781(українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (українська гривня), відкритому 31.03.2009, №26004000069691(американський долар), відкритому 30.03.2011, №26005000069689 (українська гривня), відкритому 30.03.2011, №26005000069690 (російський рубль), відкритому 30.03.2011., за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях;

-чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №26006750950783, № 26007750950782, №26008750950781, №26150750950781, №26007750950782, №26004000069691, №26005000069689, №26005000069690, відкритих ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57».

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_4

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяБ.В. Хитров