Court ruling № 46179716, 06.07.2015, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12143/15-к

провадження № 1-кс/753/1787/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Домарєв О.В., при секретарі Ткачі А.Г. за участю прокурора Левицької Є.В.,слідчого Гаврищука Я.І., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дарницького гарнізону лейтенанта юстиції Гаврищука Я.І. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42015110340000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 ст. 410 та ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури Дарницького гарнізону лейтенант юстиції Гаврищук Я.І. за погодженням із старшим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону лейтенантом юстиції Біланом М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ-35702376), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600230109844, відкритому 05.07.2010 в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7) та про заборону видаткових операції з ними станом на дату, день та час отримання ухвали слідчого судді, за винятком операцій по сплаті податкових зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим військової прокуратури Дарницького гарнізону розслідується кримінальне провадження №42015110340000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 ст. 410 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» при виконанні робіт з ремонту бронетехніки за державні кошти на замовлення Міністерства оборони України, з лютого 2015 року закупили комплектуючі для ремонту БМП (прилади ТНПО, коробки релейні, датчики спідометрів, регулятори напруги, фільтри моделі Ф-5 тощо) у ТОВ «Спецбудпостачання» на загальну суму 10,3 млн. грн. Місцем поставки вищезазначених комплектуючих є Головний матеріальний склад ДТГО ПЗЗ (Київська обл., Броварський р-н., с. Шевченкове, ст. Боровик, вул. Польова, 5).

В свою чергу, ТОВ «Спецбудпостачання» закуповувало вищезазначені комплектуючі у ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Укртехмед» та ТОВ «ДіректТрейд», які мають ознаки транзитних та фіктивності. Крім того, за результатами проведеного дослідження Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Житомирській області щодо фінансово-господарських операцій Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» встановлено, що вказаний ланцюг формування та приховування незаконного походження коштів використовувався в період з лютого по травень 2015 року для постачання комплектуючих через ТОВ «Спецбудпостачання» наДП «Житомирський бронетанковий завод». Таким чином, в діях посадових осіб ДП «Житомирський бронетанковий завод» вбачаються ознаки незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Більш того,посадові особи Міністерства оборони України через ДП «Житомирський бронетанковий завод» мають намір зловживаючи своїм службовим становищем заволодіти державними коштами на загальну суму 1,5 млн. грн. під час виконання робіт з ремонту бронетехніки.

Не дивлячись на це, на початку лютого 2015 року посадові особи ДП «Житомирський бронетанковий завод» привласнили грошові кошти у сумі 1 501 152 грн. при виконанні ремонтних робіт військової техніки, що фінансуються за державні кошти, шляхом оформлення придбання 600 виробів ТНПО-17А-000 у ТОВ «Спецбудпостачання» за ціною 8040 грн., без ПДВ, або 2502 грн. дорожче ціни виробника. Також, з дій вищевикладеного державного підприємства вбачається, що вони використовували документи транзитних фірм та фірм з ознаками фіктивності (ТОВ «Спецбудпостачання», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «УКРТЕХМЕД», ТОВ «ДІРЕКТ ТРЕЙД») з метою завищення вартості комплектуючих, що постачаються на державне підприємство (ПАТ «ТРЗ «ОРІОН», КП «НВК «ІСКРА», ПАТ Київський Завод «Радар», АТ «Мотор СІЧ», ЗДП «Радіоприлад»), які виконують роботи оборонного замовлення за державні кошти, легалізації незаконно отриманого обладнання, приховування незаконного походження коштів. Більш того, посадові особи ДП«Житомирський бронетанковий завод» здійснили попередню оплату ТОВ «Петрус» на суму 6 372 000 з ПДВ з призначенням попередньої оплати за товар без зазначення повної номенклатури товару. Поміж того використовувались документи транзитних та фірм з ознаками фіктивності ТОВ «ТРАНСІМПЕКСТОРГ» та ТОВ «ЛЕГО ЛЕКС» з метою завищення вартості комплектуючих (приладів), легалізації їх незаконного походження ТОВ ТК «Чайка», яке поновило постачання на ДП «Житомирський бронетанковий завод» через ТОВ «Петрус» з квітня 2015 року, чим вчинили операції з коштами, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, що передувало легалізації доходів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ-35702376)має банківський рахунок №2600230109844, відкритий 05.07.2010 вПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на нерухоме майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки у результаті вчинення вказаного злочину державні кошти в розмірі близько 20 млн. грн. можуть бути переведені на розрахункові рахунки інших юридичних осіб та в подальшому обготівковані невідомими особами, що унеможливить встановлення причасних до вчинення злочину осіб та призведе до втрати вказаних грошових коштів, враховуючи доведеність правових підстав та достатність доказів для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, вважаю, що накладення арешту на майно ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ-35702376), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600230109844, відкритому 05.07.2010 вПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7), що є об'єктом кримінального правопорушення, є доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого військової прокуратури Дарницького гарнізону лейтенанта юстиції Гаврищука Я.І. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42015110340000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 ст. 410 та ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ-35702376), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600230109844, відкритому 05.07.2010 в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7) та заборонити видаткові операції з ними станом на дату, день та час отримання ухвали слідчого судді, за винятком операцій по сплаті податкових зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.В. Домарєв