Court ruling № 46178774, 06.07.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/6390/15-к

Провадження № 1-кс/750/1679/15

У Х В А Л А

06 липня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Надточій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів нотаріальних справ, щодо посвідчення довіреностей за номером № 41444544 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій № 4041 від 15.09.2014) на представництво інтересів ОСОБА_3 та № 41444563 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій № 4046 від 15.09.2014) на представництво інтересів ОСОБА_4, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 2583 КК України, у звязку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Вказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Кронос Лімітед», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, повязаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що з липня 2014 року засновником та директором ТОВ «Кронос Лімітед» є ОСОБА_3, який придбав вказане підприємство. Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що жодного відношення до господарської діяльності ТОВ «Кронос Лімітед» не має.

Окрім цього також встановлено, що 15.09.2014 року ОСОБА_3 було видано довіреність на представництво на ім'я ОСОБА_6 (довіреність № 41444544). Також, в ході досудового розслідування встановлено, що співмешканка ОСОБА_3 ОСОБА_4 15.09.2014 видала довіреність на представництво на ім'я ОСОБА_6 (довіреність № 41444563)

Вказані довіреності були нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5, та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати приватного нотаріуса ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальних справ, щодо посвідчення довіреностей за номером № 41444544 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій № 4041 від 15.09.2014) на представництво інтересів ОСОБА_3 та № 41444563 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій № 4046 від 15.09.2014) на представництво інтересів ОСОБА_4 та можливість вилучити такі.

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко