Court ruling № 46178713, 22.05.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/4775/15-к

Провадження № 1-кс/750/1253/15

У Х В А Л А

22 травня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Тунікової Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ АЛЬФА-БАНК № 26000010865901 у період часу з 01.01.2014 по 06.05.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування в ПАТ АЛЬФА-БАНК рахунку № 26000010865901, які містяться в ПАТ АЛЬФА-БАНК (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ Комерційна група Авалон (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ КРОНОС ЛІМІТЕД, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ КРОНОС ЛІМІТЕД, в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 та направлено представникам ТОВ Комерційна група Авалон для подальшого покриття витрат, повязаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ Комерційна група Авалон сприяли діяльності так званої ДНР, яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом належить до терористичної організації, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух даних грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АЛЬФА-БАНК та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ АЛЬФА-БАНК (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ АЛЬФА-БАНК № 26000010865901 у період часу з 01.01.2014 по 06.05.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування в ПАТ АЛЬФА-БАНК рахунку № 26000010865901, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко