Court ruling № 46162613, 18.10.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/11018/13-к

Провадження № 1-кс/592/2471/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Стецюри М.М., розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 28, які за інвентаризаційною справою КП «Кролевецьке районне бюро технічної інвентаризації» належать ПАТ «Кролевецький маслозавод».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Стецюри М.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013200000000080, розпочатому 23.09.2013 р. за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Кролевецький маслозавод», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Кролевецький маслозавод» (код 05464744) у період з 01.11.2011 р. по 31.12.2012 р. шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Алеана» (код 33428046), ПП «Укрпродекспорт» (код 35190283), ЗАТ «Укрпродукт груп» (код 32917598), ТОВ «Молочник» (код 37202012), ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код 31952591), ДП ІІ «Укрпластавтомат» (код 32077980) та шляхом проведення експортних операцій до Російської Федерацію та країн далекого зарубіжжя за заниженими цінами, ухилились від сплати податків на загальну суму 3 млн. 62 тис. 25 грн.

В ході досудового слідства отримано відомості, що контракти, договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні,товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, довіреності на отримання ТМЦ, переписка між підприємствами та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «Кролевецький маслозавод» (код 05464744) з ТОВ «Алеана» (код 33428046), ПП «Укрпродекспорт» (код 35190283), ЗАТ «Укрпродукт груп» (код 32917598), ТОВ «Молочник» (код 37202012), ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код 31952591), ДП ІІ «Укрпластавтомат» (код 32077980), підприємствами Російської Федерацію та підприємствами далекого зарубіжжя упродовж 2011-2012 р.р., мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013200000000080, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

За даними інвентаризаційної справи КП «Кролевецьке районне бюро технічної інвентаризації» за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 28 знаходиться цілісно-майновий комплекс ПАТ «Кролевецький маслозавод».

В зв'язку з вищевикладеним слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 28.

З матеріалів до клопотання вбачається, що акціонерами товариства прийнято рішення про ліквідацію підприємства.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що поданих до суду матеріалах є достатні підстави вважати, що за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 28, зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення ПАТ «Кролевецький маслозавод» господарської діяльності у 2011-2012 роках, а саме: контракти, договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, довіреності на отримання ТМЦ, переписка між підприємствами та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «Кролевецький маслозавод» (код 05464744) з ТОВ «Алеана» (код 33428046), ПП «Укрпродекспорт» (код 35190283), ЗАТ «Укрпродукт груп» (код 32917598), ТОВ «Молочник» (код 37202012), ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код 31952591), ДП ІІ «Укрпластавтомат» (код 32077980), підприємствами Російської Федерацію та підприємствами далекого зарубіжжя упродовж 2011-2012 р.р., які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Леніна, 28 з метою вилучення документів щодо здійснення ПАТ «Кролевецький маслозавод» господарської діяльності у 2011-2012 роках, а саме: контрактів, договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, довіреностей на отримання ТМЦ, переписки між підприємствами та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «Кролевецький маслозавод» (код 05464744) з ТОВ «Алеана» (код 33428046), ПП «Укрпродекспорт» (код 35190283), ЗАТ «Укрпродукт груп» (код 32917598), ТОВ «Молочник» (код 37202012), ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код 31952591), ДП ІІ «Укрпластавтомат» (код 32077980) упродовж 2011-2012 р.р.

Надати можливість посадовим особам ПАТ «Кролевецький маслозавод» протягом 5 днів з моменту вилучення документів, виготовити їх копії, а слідчого Стецюру М.М. зобов'язати надати вказаним особам можливість виготовлення копій вилучених документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Стецюру Максима Миколайовича

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя Б.В. Хитров