№ 4615392, 26.09.2007, Rivne City Court of Rivne Oblast

справа № 4-963/07

ПОСТАНОВА

26 вересня 2007 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Цвіркун О.С розглянувши заяву начальника Управління СБ України в Рівненської області, про виїмку юридичних та бухгалтерських документів за період з 01.01.2005р. - 20.09.2007р. в приватному підприємстві "Чамсан" (с. Оженіно Острозького району Рівненської області, код ЄДРПОУ 32843909, директор ОСОБА_1),

ВСТАНОВИВ

Управлінням СБ України в Рівненській області перевіряється інформація щодо можливого контрабандного переміщення за кордон пиломатеріалів та заволодіння державними коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами приватного підприємства "Чамсан" (код ЄДРПОУ 32843909, АДРЕСА_1).

Наявні матеріали свідчать про те, що приватним підприємством "Чамсан" протягом 2006-2007 років задекларовано на Рівненській митниці та вивезено за кордон пиломатеріалів загальною вартістю понад 700 тис. грн. Водночас, наявна інформація свідчить про те, що вказаним підприємством протягом зазначеного періоду часу закуплено лісоматеріалів на суму близько 300 тис. грн.

Отримані дані вказують на те, що посадовими особами ПП "Чамсан", шляхом подання митним органам України підроблених документів штучно завищуються обсяги експортованої товариством продукції з метою отримання відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.

Таким чином, в діях посадових осіб ПП "Чамсан" вбачаються окремі ознаки злочинів, передбачених ст. ст. 201, 191 Кримінального Кодексу України "контрабанда", "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Враховуючи вищевикладене та з метою документування можливих фактів протиправної діяльності, до суду з заявою яка погоджена з заступником прокурора Рівненської області П.К.Ванзуряком звернувся начальник Управлінню СБ України в Рівненській області в якій зазначив, що необхідно витребувати юридичних та бухгалтерських документів за період з 01.01.2005р. - 20.09.2007р. в приватному підприємстві "Чамсан" (с. Оженіно Острозького району Рівненської області, код ЄДРПОУ 32843909. директор ОСОБА_1),

Розглянувши заяву та матеріали які додані до неї суд приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14, ч.5 ст. 177, ст178 КПК України, п.4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл для Управління СБ України в Рівненській області на проведення виїмки юридичних та бухгалтерських документів за період з 01.01.2005р. - 20.09.2007р. в приватному підприємстві "Чамсан" (с. Оженіно Острозького району Рівненської області, код ЄДРПОУ 32843909, директор ОСОБА_1),

2

а саме:

1. накладних на придбання лісо-пиломатеріалів;

2. актів переробки;

3. договорів, накладних на продаж лісопродукції, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, податкових накладних;

4. документів про проведену оплату (платіжні доручення, касові ордери), переписку, інше.

5. статутні та установчі документи товариства (зі змінами та доповненнями станом на 20.09.2007р.), накази на призначення директора, осіб уповноважених на роботу з митницею та обласним управлінням лісового господарства. їх функціональні обов'язки.

постанова остаточна та оскарженню не підлягає.