№ 46152565, 07.12.2011, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 4 - 462/2011 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П. з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767,-

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо фінансового стану ТОВ «ТДС Маркет» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м. Києві, (МФО 321767), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22 будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив відомість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1943 995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_2 для подальшого ведення господарської діяльності зареєстрував на своє ім?я ТОВ «ТДС Україна» (код ЄДРПОУ 36258462). Постачальником продукції для ТОВ «ТДС Україна» являється ТОВ «ТДС Маркет» (код ЄДРПОУ 37001696).

З метою встановлення фактів придбання продукції ТОВ «ТДС Маркет» та подальшої її реалізації на ТОВ «ТДС Україна», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Маркет».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Маркет», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній крмінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об?єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Маркет» (код ЄДРПОУ 37001696) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, не можливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК Ураїни, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Маркет» (код ЄДРПОУ 37001696) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Маркет» (код ЄДРПОУ 37001696) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, м. Київ, а саме:

-роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 26006010074764 (українська гривня), № 26006010074764 9євро), № 26006010074764 (російський рубль), № 26006010074764 (долар США) відкритих ТОВ «ТДС Маркет» (код 37001696) в ПАТ «ВТБ Банк», з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ТДС Маркет» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ТДС Маркет», їх коди ЄДРПОУ.

-оригіналів, в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТДС Маркет» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Маркет» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов?язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П. Шевчук